#MSCI未排除数字资产财库企业纳入范围 $BTC $ZEC $XRP Ваш способ торговли безопасен? Необходимо четко понять границу закона в отношении виртуальных валют

Недавно вызвал интерес судебный прецедент: покупка, продажа и долгосрочное хранение криптовалют обычно не считаются незаконными. Но есть одна ловушка — ни в коем случае не занимайтесь "обменом валюты" или подобными операциями, иначе можете стать соучастником. 🚨

Основное различие очень простое:

Вы просто инвестор, торгующий криптовалютой? Риски несете сами, закон вас особо не трогает.

Вы начинаете помогать другим с обменом виртуальных валют, покупками за границей или посредническими сделками? Если обнаружите, что источник средств грязный — например, связанный с нелегальным обменом валют или отмыванием денег — вас могут втянуть в преступную цепочку. Важны два аспекта: **знаете ли вы** о характере средств другого участника, и **участвуете ли вы** фактически в помощи.

Другими словами, сейчас регуляторы сосредоточены на серых зонах, таких как посредничество в OTC-операциях с виртуальными валютами и трансграничные перемещения средств. Обычные держатели криптовалют пока в безопасной зоне, но как только ваш статус станет "финансовым посредником", на вас обратят внимание.

💭 Какой урок для профессионалов?

Если вы все еще занимаетесь обменом валют, OTC-посредничеством или подобным бизнесом, сейчас самое время провести тщательную проверку. Направление меняется, финансовые регуляторы все строже следят за "арбитражными операциями под видом услуг". Не стоит рисковать, зарабатывая только на комиссиях.

В конечном итоге, многие участники криптовалютных сделок вообще не задумываются о происхождении средств другого участника. Именно это и вызывает наибольший интерес у закона.

(Данный текст содержит только пересказ судебных позиций и не является инвестиционной или юридической рекомендацией)