⚠️ Оповещение цепочки: Обнаружена подозрительная деятельность по отмыванию средств



Адрес 0xB8b4…3714 был выявлен в обработке примерно 2 479,1 ETH (стоимостью около 7,9 миллиона долларов) через протоколы микширования за последние периоды активности.

Трассировка транзакций показывает многоступенчатую схему: средства изначально поступали с нескольких кошельков на базе TRON, затем были переведены на сеть Ethereum, и аналитики проследили связи с организованными мошенническими операциями по инвестициям — широко известными в сообществе как мошенничество с «свиньей».

Шаблон указывает на скоординированные тактики сокрытия средств. Если вы столкнулись с подозрительной активностью мостов или получили нежелательные инвестиционные предложения, будьте особенно бдительны. Такие операции обычно нацелены на розничных участников через фальшивые торговые платформы и ложные обещания прибыли.

Будьте внимательны и тщательно проверяйте взаимодействия с кошельками.
ETH-1,1%
TRX1,38%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 9
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
EthMaximalistvip
· 01-09 02:20
7,900,000 всего лишь так осмеливаются действовать? Прозрачность в блокчейне действительно является кошмаром для этих людей.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseHobovip
· 01-07 16:05
Опять эта история с свининой, эти ребята действительно жестоки, 7,9 миллиона долларов так просто отмыли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
zkProofGremlinvip
· 01-06 12:00
790万 долларов просто так смыли, mixer использовали реально круто
Посмотреть ОригиналОтветить0
DuckFluffvip
· 01-06 10:59
Опять свиной мясной набор? Он есть каждый день, мелким инвесторам действительно нужно быть поосторожнее
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingerAirdropvip
· 01-06 10:59
Опять эта схема, так очевидно, что происходит межцепочечное отмывание денег, и никто не реагирует Печень свиная действительно заслуживает проклятия, целыми днями обманывают розничных инвесторов, зарабатывая на их кровных и потных деньгах 790 миллионов долларов просто так отмыли, какая прозрачность в блокчейне, бред
Посмотреть ОригиналОтветить0
SocialFiQueenvip
· 01-06 10:49
7.9 млн долларов просто так вывели, слишком жёстко эти ребята
Посмотреть ОригиналОтветить0
InscriptionGrillervip
· 01-06 10:43
7,900,000 долларов так просто отмыть? Старый马 знает свое дело, и тут как ни крути, эта комбинация跨链 — это мощный набор инструментов. Растущие инвесторы должны быть поумнее.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rugdoc.ethvip
· 01-06 10:35
Опять та же старая игра с мясным тарелком, меняешь цепочку и думаешь, что никто не заметит? Это действительно удивительно. Маленьким инвесторам стоит поумнеть, пирога на небе не бывает. Эти 7,9 миллиона так долго скрывали, что только сейчас раскрыли? Аналитики, не спешите. Перекрестное смешивание цепочек — эта уловка уже изжила себя, можно ли в следующий раз придумать что-то новенькое? Кому еще верить в обещания фальшивых торговых платформ, правда?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SeeYouInFourYearsvip
· 01-06 10:32
Опять свиной кусок, эта команда действительно не останавливается ни перед чем
Посмотреть ОригиналОтветить0
Подробнее
  • Закрепить