Индийский отдел финансовой разведки (FIU-IND) в своем последнем отчете за финансовый год показал новые тенденции в регулировании криптовалют в Индии. На сегодняшний день 49 криптовалютных бирж прошли процедуру регистрации в соответствии с требованиями противодействия отмыванию денег, из них 45 — местные платформы, а еще 4 — оффшорные биржи, включенные в официальный регистр.

Для зарегистрированных платформ требования регулятора довольно строгие — необходимо подавать отчеты о подозрительных транзакциях, четко идентифицировать владельцев кошельков и отслеживать движение средств на всем пути. В прошлом году FIU наложила штрафы на нарушающие правила биржи на сумму до 2,8 миллиарда рупий, что свидетельствует о серьезной позиции регулятора.

Более радикальные меры были приняты в октябре 2025 года, когда Индия заблокировала доступ к 25 оффшорным биржам, не соответствующим требованиям. В настоящее время только немногие ведущие платформы и местные сервисы прошли официальную регистрацию и продолжают предоставлять услуги пользователям в Индии. За этой волной регулирования стоит жесткий контроль Индии над рынком криптовалют.