В Турции введено новое обязательство для переводов свыше 200 тысяч лир: теперь обязательно указывать цель каждого перевода. Это правило направлено на повышение прозрачности финансовых операций и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.



Эти изменения важны для пользователей, осуществляющих вывод средств из криптовалюты в фиат или совершающих крупные транзакции. При указании назначения операции необходимо предоставлять ясную и точную информацию. Прибыль от инвестиций, коммерческий доход, погашение долга — обязательно указывать реальную цель операции.

Начался процесс соблюдения требований для участников сектора. Те, кто планирует крупные операции, должны заранее учитывать это новое требование.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 7
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
AlwaysMissingTopsvip
· 2ч назад
Опять снова, опять эта история с "прозрачностью"... Для свыше 200 000 лир нужно объяснение, я считаю, что это просто разные способы внимательно следить за нашим кошельком.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RamenStackervip
· 9ч назад
Этот способ в Турции немного уникален: при переводе свыше 200 000 лир нужно указывать причину... Кажется, в будущем для обналичивания придется придумывать истории.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevHuntervip
· 9ч назад
Турция снова начала это делать: переводы свыше 200 000 лир требуют указания назначения в комментариях? Ха, теперь вывод криптовалют станет еще более хлопотным
Посмотреть ОригиналОтветить0
BTCRetirementFundvip
· 9ч назад
Опять появился, теперь придется написать небольшое сочинение для вывода средств
Посмотреть ОригиналОтветить0
PseudoIntellectualvip
· 9ч назад
Черт, 2 миллиона и нужно писать объяснение? Теперь даже вывод средств придется придумывать истории, ха-ха
Посмотреть ОригиналОтветить0
PoetryOnChainvip
· 9ч назад
Ха, снова пришли нас заблокировать, больше 2 миллионов лир и придётся написать небольшое сочинение, чтобы объяснить цель... Становится всё труднее и труднее отменять наркотики. Крупным игрокам теперь нужно придумать оправдание
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-74b10196vip
· 10ч назад
Опять новые правила: свыше 200 000 лир нужно объяснить, для чего это. Теперь вывод криптовалют стал еще сложнее, нужно придумать вескую причину.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить