Будьте осторожны! Участие в отмывании денег с помощью криптоактивов приводит к более строгим наказаниям, этот случай говорит вам о чем.

【比推】Есть один случай, который стоит внимания: корейский мужчина, участвовавший в операции по отмыванию денег с криптоактивами, изначально был приговорён к условному сроку, но в результате апелляции его наказание было ужесточено.

Конкретная ситуация такова. Этот парень помог группе, занимающейся голосовым фишингом, отмыть 68 000 долларов США. Местный суд изначально приговорил его к двум с половиной годам тюремного заключения с четырехлетним условным сроком, но он не согласился с решением и решил подать апелляцию. Неожиданно Сувонский апелляционный суд отменил условный срок и изменил приговор на четыре года тюремного заключения.

Почему суд так жесток? Ключевое в том, что он оказался не просто обычным участником, а “ключевым звеном” этой группы. Он также называл себя “ответственным”, регулярно получая отчеты о повседневной деятельности группы. Эта группа действовала следующим образом: притворялись прокурорами, звонили жертвам, лгали, что их личность была украдена, запугивали людей, чтобы они перевели деньги на “безопасный счет”. Как только деньги поступали, они переводились в криптоактивы, а затем отправлялись на зарубежные адреса.

Судебное решение также упомянуло, что у этого парня есть судимость, и это преступление показывает, что он совершенно не извлек уроков, “вероятность повторного правонарушения очень велика”, поэтому было принято решение о строгом наказании. В настоящее время он все еще может подать апелляцию в Верховный суд Кореи, но это дело уже прозвучало тревожным сигналом для всей криптоиндустрии — участие в отмывании денег, особенно в качестве ключевой фигуры, имеет юридические последствия, гораздо более серьезные, чем можно себе представить.