Осторожно! Раскрыто дело о мошенничестве с использованием фишинга в сети, 23-летний мужчина, более 100 криптовалютных пользователей пострадали на сумму 16 миллионов долларов США

2025-12-21 00:18:13

Вспыхнуло ещё одно крупное дело. Окружная прокуратура США в Бруклине объявила об аресте 23-летнего местного жителя, обвинённого по 31 уголовному пункту обвинения на сумму до 16 миллионов долларов по подозрению в организованных фишинговых схемах.

Подозреваемый, Рональд Спектор из Шипсхед-Бэй, предъявлен обвинения в крупной краже первой степени и отмывании денег. Его метод работы был довольно хитрым — выдавал себя за официального представителя ведущей платформы по соблюдению требований, чтобы напрямую связаться с жертвами, ложно утверждая, что их аккаунты подвергаются угрозе со стороны хакеров и их активы находятся под угрозой. Затем пользователя побуждают перевести криптоактивы в новый кошелёк, которым он управляет.

Ещё интереснее то, что этот приятель также умеет отмывание денег после перевода активов. Он распределял «горячие деньги» через криптовалютные микшеры, обменные сервисы и игровые платформы. Вся преступная цепочка довольно полна — от мошенничества, переводов, смешивания валют до реализации. Говорят, что жертв было до 100.

Это дело стало сигналом тревоги для всех — тех, кто утверждает, что официальные представители вас ищут, скорее всего, мошенники. Официальная платформа не будет активно просить вас переводить деньги или подтверждать данные кошелька.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

14 Лайков

Награда
14
7
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

MetaverseVagabond

· 19ч назад

Черт возьми, опять эта ловушка, фальшивый сервис поддержки платформы, я же говорил, почему в последнее время стало столько личных сообщений. Выдавать себя за официальных представителей — это просто безумие, нужно всегда быть на чеку. Если 23-летний парень смог это сделать, это говорит о том, что в блокчейне защититься очень сложно. Смешивать токены и при этом рисковать на платформе для азартных игр — действительно есть некоторая хитрость, но все равно его поймали. 100 человек обмануты, это пугающая цифра. Похоже, нужно беречь seed и Закрытый ключ как зеницу ока. Люди становятся все хитрее, нам все труднее защищаться. Каждый раз, когда я вижу такие случаи, нужно быть начеку, случайная фишинговая ссылка может привести к потере. Поэтому биржа ненадежна, самоуправление — это главное. Даже маленький пацан смог умыть 16 миллионов, смешивание токенов действительно освоено. В наше время стоимость мошенничества слишком низка, а стоимость задержания так высока.

Посмотреть ОригиналОтветить0

RugDocDetective

· 12-23 09:40

Вот почему я каждый день подчеркиваю, что не стоит нажимать на незнакомые ссылки, 23-летний парень смог обмануть на 16 миллионов, это действительно абсурд. Снова трюк с притворством официального лица, проснитесь, люди, нормальные платформы никогда не будут настойчиво обращаться к вам. Смотрите, как он профессионально занимается отмыванием токенов, это действительно самое страшное. Сотни людей обмануты, насколько же нужно доверять мошенникам... Я просто не понимаю. Вот это да, от фишинга до отмывания токенов и до реализации, все в одном пакете, как же так плохо с защитой. Таких дел становится все больше, хорошо, что поймали, а то сколько людей еще пострадало бы. Трюк с притворством официальной платформы действительно стал банальным, неужели нельзя быть более осторожными?

Посмотреть ОригиналОтветить0

0xTherapist

· 12-21 00:47

Опять снова, каждый день кто-то попадается на фишинг, я считаю, что в наши дни новички, входящие в криптоиндустрию, должны сначала научиться защищаться от мошенничества, а не заниматься торговлей криптовалютой. Беречь кошелек — это главное, как можно верить незнакомым людям? 100 человек — 16 миллионов, в среднем один человек потерял 160 тысяч? Черт возьми, как же они не соображают. Официальные платформы, соблюдающие правила, никогда не будут самостоятельно предлагать вам перевести деньги, такой элементарный здравый смысл должен заставить задуматься о жизни. Если мошенническая цепочка настолько сложна и все равно поймана, значит, небеса все видят и карают. Миксеры вообще не очищают деньги, все операции на блокчейне прослеживаются, этот парень еще слишком зеленый. Я просто хочу знать, сколько из этих 100 жертв были обмануты фальшивыми "службами поддержки", защититься от этого очень трудно. 16 миллионов долларов — это уже достаточно для жизни в 2024 году, зачем вообще этим заниматься? Фишинг и мошенничество — это уже банальная схема, и все равно кто-то попадается? К счастью, их поймали. Это предупреждение для всех в криптомире: не верьте никаким предупреждениям о безопасности от незнакомых людей, сразу блокируйте — и дело с концом.

Посмотреть ОригиналОтветить0

PonziDetector

· 12-21 00:46

100 человек были обмануты 16 миллионами? Эта техника слишком устаревшая, всё равно есть люди, которых обманывают, разве DYOR действительно так сложна? На самом деле, фокус с подражанием платформе устраивается каждый месяц, что скажешь В 23 года можно настолько чисто мыть, что что-то не так Смешанная платформа для монет + азартных игр, этот парень много подготовился, но, к сожалению, решение отменилось Что значит это дело? Всё равно нужно быть осторожным с любым «чиновником», который проявляет инициативу в поисках тебя Почему надёжную биржу так легко подделать, и платформа должна это отражать 100 жертв... За этим числом — кровь и слёзы

Посмотреть ОригиналОтветить0

ChainWatcher

· 12-21 00:44

Черт, в 23 года можно обмануть на 16 миллионов? Мне нужно подумать, чем я занимался все эти годы

Посмотреть ОригиналОтветить0

DaoTherapy

· 12-21 00:29

Техника лёжа слишком знакома, и вы можете видеть такую информацию, летящую по всему небу каждый день Если вы хотите, чтобы я сказал, 16 миллионов, чтобы поймать его, сколько обмана мне пришлось совершить, не было обнаружено Комбинация миксеров для монет действительно эффектна, но в итоге её всё равно остановили, что говорит о том, что её всё ещё можно преследовать по цепочке 100 жертв, удивительно, что этот парень может прожить так долго Кому сейчас можно доверять? Даже чиновники могут выдать себя за себя

Посмотреть ОригиналОтветить0

Gm_Gn_Merchant

· 12-21 00:19

Это снова старый трюк — притворяться службой поддержки платформы, чтобы обмануть людей... Это действительно возмутительно, что более 100 человек были обмануты Это действительно должен быть долгий перекус, обычная платформа не будет сообщать вам, что с аккаунтом есть проблема Этому парню 23 года, и он играет в такую сложную цепочку отмывания денег, что тут действительно что-то... Но её также нужно понять Кто вообще поверит тому, что незнакомцы говорят «аккаунт был взломан», сейчас 2024 год 16 миллионов пропало, так что это базовая операция — заботиться о ваших личных ключах Подобные случаи всплывают всё чаще, и нам нужно быть бдительными

Посмотреть ОригиналОтветить0