Осторожно, ловушки с виртуальными валютами: одна платформа обещает зарабатывать 1% в день, но превращается в финансовую пирамиду и повторно обманывает инвесторов

【区块律动】Недавно был раскрыт типичный случай мошенничества в сфере криптовалют: некий финансовый платформ использовал торговлю биткоинами по контрактам, чтобы привлечь инвесторов. Звучит заманчиво — утверждая, что следуя за сделками, можно ежедневно получать фиксированную прибыль в 1% (это статическая доходность), а для новичков предусмотрены дополнительные динамические награды, минимальный вход — всего 7400 юаней. Если посчитать, за 30 дней совокупная прибыль составит 370.6%? Такое обещание само по себе уже абсурдно.

Но самое худшее — это то, что на самом деле не происходит реальной торговли, всё сводится к тому, что используемые средства идут на выплату «доходов» предыдущих инвесторов — типичная схема пирамиды.

С конца ноября по начало декабря этого года эта платформа вдруг запретила вывод средств. Через пару дней они изменили условия, заявив, что взимают 30% «комиссии за торговлю и отмывание», а также требуют дополнительно внести 20% «гарантийных депозитов» для вывода. В результате многие инвесторы оказались без возможности вывести деньги — так называемый «мягкий побег», что фактически означает второй этап обмана.

Несколько регуляторных органов уже публиковали предупреждения о рисках таких платформ. Официальный сайт Гонконгской фондовой биржи также ясно заявил, что эта платформа и несколько связанных с ней сайтов неоднократно попадали в подозрительные списки и не связаны с Гонконгской биржей.

Этот случай ясно показывает: инвестиционные обещания с «падающими с неба пирогами» требуют осторожности, а обещания фиксированной доходности в нарушение рыночных законов — тем более. Выбор официальных, лицензированных платформ — это всегда основа надежного управления рисками.