#加密生态动态追踪 Флорида, США, изъято $1,5 млн в криптоактивах, связанных с мошенничеством — этот случай заслуживает внимания

Правоохранительные органы Флориды недавно изъяли крупную сумму криптовалюты, около $1,5 млн, связанной с трансграничным мошенничеством. Эти активы хранятся в нескольких кошельках с разными криптовалютами — AVAX, DOGE, PEPE, SOL.

Давайте разберёмся по порядку. История началась в июле 2024 года, когда житель округа Клементис стал жертвой "онлайн-инвестиционного проекта" и потерял 47421 доллар. Он обратился в полицию. Правоохранительные органы проследили цепочку и в конце концов обнаружили конкретный криптокошелек — а за этим кошельком стоит подозреваемый за рубежом.

Департамент киберпреступлений штата получил судебный приказ о прямом аресте этих активов. Подозреваемый обвиняется в отмывании денег, крупной краже и организованном мошенничестве. Власти ясно дали понять: если он попытается въехать в США, его сразу же арестуют.

Этот случай отражает несколько явлений: во-первых, цепочки трансграничного криптовым мошенничества достигли зрелости, мошенники используют фальшивые инвестиционные проекты для привлечения жертв; во-вторых, возможности слежки за цепочками на блокчейне у правоохранительных органов постоянно улучшаются, даже при хранении активов в разных криптовалютах их можно отслеживать; в-третьих, обычным инвесторам следует остерегаться обещаний сверхвысокой доходности — мошеннические схемы уже у их ног.

Для розничных инвесторов это важное предупреждение.