最高检刚公布了个案子,三个95后用USDT帮人换汇,几个月搞了3000万,结果全进去了,主犯判了五年。



这个判例信号很强:

用USDT/大饼搞跨境兑换,在国内是明确红线,不管你觉得多“安全”。

一旦被盯上,银行卡异常流水就是证据,链上记录也跑不掉。

不仅组织的人有事,提供银行卡帮忙收钱的(像案子里第三个小伙)也一样算共犯。

对普通用户来说,记住:个人在平台买卖币和这种以“兑换”为业的性质完全不同。别参与任何承诺“搬砖套利”、“跨境换汇”的局,也别把自己银行卡借给别人走这种流水。

c2c也要找靠谱的(近期u商们不好做了)

赚钱路子很多,踩红线的那条,代价太大了。
BTC-1.83%
post-image
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Горячее на Gate FunПодробнее
  • РК:$3.61KДержатели:2
    0.53%
  • РК:$3.47KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$3.46KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$3.52KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$3.6KДержатели:2
    0.48%
  • Закрепить