Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии наносит мощный удар: арестовано 465 миллионов долларов в виде криптовалютных преступных средств, 44 057 человек получили налоговые уведомления

[Цепная новость] Индийские правоохранительные органы на этот раз действуют весьма жестко. В понедельник в парламенте появилась информация о том, что Управление по борьбе с отмыванием денег согласно закону о противодействии отмыванию средств арестовало преступные средства на сумму 41,9 миллиарда рупий по делам, связанным с криптовалютой, что примерно эквивалентно 465 миллионам долларов США. Еще более жестко: один из обвиняемых прямо был объявлен «экономическим беглецом».

И это еще не всё. Налоговые органы нашли еще больше: во время обысков обнаружили доходы от криптосделок на сумму 8,8882 миллиарда рупий (около 100 миллионов долларов), о которых вообще не было упомянуто в налоговых декларациях. Государственный министр финансов Панкадж Чаудхари сообщил в Лок Сабхе: налоговая служба разослала уведомления 44 057 криптоэнтузиастам, которые либо торговали, либо инвестировали в виртуальные цифровые активы, но при подаче налоговой декларации вообще не заполнили графу VDA.

Управление по борьбе с отмыванием денег тоже добилось значительных результатов: расследовало кучу дел, связанных с криптовалютой, арестовало и заморозило в общей сложности 41,8989 миллиарда рупий, задержало 29 человек, подало 22 обвинительных заключения. Один из обвиняемых уже был признан экономическим беглецом — и это очень серьезный статус.

Чаудхари также особо подчеркнул, что криптоактивы в Индии на данный момент не регулируются, и правительство занимается развитием соответствующих возможностей, чтобы сделать мониторинг и расследование операций с виртуальными цифровыми активами более надежным. Судя по всему, требования к соблюдению нормативных актов на индийском крипторынке будут только ужесточаться.