Много-миллионное мошенничество с Крипто раскрыто: что этот случай показывает о инвестиционных мошенничествах

Мошенник из Колорадо только что был пойман с поличным, и детали просто дикие.

Настройка: Тимоти МаКфи осуществлял две крупные схемы, которые одновременно обманывали инвесторов и Налоговую службу США:

1. “ROI Cash Flow Fund” Понзи-схема

   • Обещанные 3% месячных доходов (36% годовых 🚩)
   • Собрано более 8 миллионов долларов от жертв
   • Заявленные средства были направлены на торговлю на Форекс
   • Реальность: Использовал деньги новых инвесторов для выплат, а остальное положил себе в карман

2. Операция по незаконному укрытию налогов

   • Созданы фальшивые трасты (бизнес-траст, семейный траст, благотворительный траст)
   • Обучал клиентов скрывать 98% своего дохода от Налоговой службы США
   • Обошлось правительству США в более чем 45 миллионов долларов в виде неоплаченных налогов
   • Сам Макфи уклонился от уплаты налогов на сумму 1,8 миллиона долларов (2016-2021)

Красные флаги, которые все пропустили:

• Макфи игнорировал предупреждения бухгалтеров и юристов о том, что его схема была незаконной
• Перевел более 2 миллионов долларов средств инвесторов на свои собственные трастовые счета
• Осуществлял мошенничество в течение нескольких лет (2018-2023), прежде чем его поймали

Результат:

• Признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, уклонении от уплаты налогов, заговоре
• Приговор 23 октября: грозит до 30 лет тюремного заключения
• Инвесторы потеряли реальные деньги, правительство потеряло налоговые поступления

Почему это важно для криптоинвесторов: Это даже не случай с блокчейном, но он показывает, как работают традиционные схемы инвестиционного мошенничества. Признаки тревоги?

• Гарантированные высокие доходы ( особенно ежемесячные выплаты )
• Неясные “альтернативные” инвестиционные инструменты
• Обещания схем оптимизации налогов

Эти же тактики проявляются в крипто-понци. Проводите собственное исследование, прежде чем вкладывать деньги в любой “фонд”, обещающий космические доходы.