Задумывались ли вы когда-нибудь, как подпольные деньги так легко пересекают границы? Существует целая система теневого банкинга — в основном управляемая операторами с азиатскими связями, — которая обслуживает всех: от сверхбогатых людей, желающих тихо переместить капитал, до откровенных преступников, отмывающих грязные деньги.

Что делает эти сети опасными, так это их изощренность. Они не ограничиваются одной страной. Деятельность охватывает сразу несколько юрисдикций, используя пробелы в регулировании и криптовалютные рельсы для невидимого перемещения средств. Клиенты? Странная смесь легальных управляющих капиталом и организованных преступных группировок.

Механика работы одновременно завораживает и пугает. В этих операциях используются всё: от подставных компаний до подпольных бирж, причем часто легальный бизнес смешивается с нелегальными услугами. Регуляторы не справляются: к тому времени как они успевают отследить одну сеть, появляются ещё три, использующие другие структуры и технологии.

Кто-нибудь следит за тем, как власти пытаются с этим бороться? Игра в кошки-мышки между силовиками и этими финансовыми «призраками» только набирает обороты.