Власти США предъявили обвинения основанной в Чикаго компании-оператору крипто-АТМ Virtual Assets LLC и ее основателю Фирасу Исса в отмывании денег, связанном с мошенничеством и доходами от наркотиков.

Резюме

• Virtual Assets LLC и его генеральный директор, Фирас Исса, были обвинены в allegedly laundering $10 миллионов в доходах, связанных с мошенничеством и наркотиками.
• Прокуроры утверждают, что Иса использовал крипто ATM для конвертации незаконных средств в криптовалюту и сокрытия их происхождения.

Исса и его компания управляли Crypto Dispensers, компанией, основным бизнесом которой было предоставление услуг по конвертации наличных в криптовалюту по всей территории США, согласно заявлению Министерства юстиции США.

Хотя эксплуатация крипто-ATM не является незаконной в стране, прокуроры утверждают, что Иса сознательно провел как минимум $10 миллионов долларов США преступных доходов через свой обменный бизнес после получения средств от сторон, связанных с незаконными источниками.

«После того, как средства были отправлены, Иса конвертировала или привела к конвертации криптовалюту, а затем перевела криптовалюту в виртуальные кошельки, чтобы скрыть истинный источник и право собственности на средства», - заявило Министерство юстиции.

Иса и Virtual Assets LLC не признали себя виновными в предъявленных обвинениях, но в случае осуждения как он, так и компания могут столкнуться с максимальным сроком лишения свободы до 20 лет.

Крипто-АТМ — это киоски, которые облегчают покупку или продажу цифровых активов за наличные, но их легкая доступность в общественных местах и минимальные требования к проверке делают их основным инструментом для мошенников и недобросовестных лиц, которые часто заставляют жертв использовать их для переводов, чтобы воспользоваться присущей анонимностью и скоростью криптовалют.

В результате неправомерного использования многие штаты в США, где находится подавляющее большинство этих машин в мире, а также юрисдикции по всему миру начали вводить строгий контроль, и в некоторых районах крипто ATM были полностью запрещены.

В США борются с криптопреступностью

Обвинение Иссы последовало за серией аналогичных действий правоприменительных органов на федеральном уровне в последние годы, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами.

Поздно прошлым годом федеральные прокуроры в Бостоне предъявили обвинения Алексею Андриунину, основателю маркет-мейкинговой фирмы Gotbit, по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью совершения манипуляций на рынке. В том же месяце девять человек были обвинены в связи с обширной сетью отмывания денег, основанной на криптовалютах, которая, как утверждается, имела связи с международными наркотическими картелями.