Источник: CoinEdition Оригинальное название: Расследование ICIJ связывает крупные биржи с $408M Отмыванием денег, вызывая опасения по поводу рыночных рисков Исходная ссылка: https://coinedition.com/icij-probe-links-major-exchanges-to-408m-laundering-raising-market-risk-concerns/

Расследование ICIJ о стирке денег раскрывает отмывание денег через криптобиржи

Обзор расследования

Международный консорциум расследовательских журналистов (ICIJ) выпустил The Coin Laundry, транснациональное расследование, которое раскрывает, как криптовалютные компании способствовали теневой экономике, извлекающей прибыль из преступной деятельности. Проект, возглавляемый ICIJ, включал 113 журналистов из 38 медиа-партнеров в 35 странах.

За более чем 10 месяцев работы журналисты собрали сотни адресов криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью. Репортеры собрали эти адреса от жертв мошенничества, из полицейских отчетов, судебных записей, списков санкций и жалоб, поданных финансовым регуляторам. Команда распутала десятки тысяч транзакций, зафиксированных в публичных блокчейнах, чтобы проследить глобальные финансовые потоки, стоящие за схемами отмывания денег и киберпреступлениями.

Крупные биржи обработали сомнительные переводы

Расследование выяснило, что отмывателем денег для наркоторговцев, операторами афер в Юго-Восточной Азии и северокорейскими хакерами использовались крупные биржи для перемещения средств. Анализ ICIJ показал, что еще в июле 2025 года камбоджийское финансовое учреждение, отмеченное американскими властями как “основная проблема отмывания денег”, отправляло примерно $1 миллион долларов США в Tether ежедневно на счета в крупных биржах.

В общей сложности, обзор ICIJ выявил более чем $408 миллион, поступающий из этого источника на счета клиентов в крупной бирже с июля 2024 года по июль 2025 года. Эти переводы происходили в то время, когда биржа работала под контролем двух назначенных судом наблюдателей после соглашения компании о признании вины в ноябре 2023 года за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Биржа согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории США.

Анализ показал, что по меньшей мере $226 миллион также поступил на счета клиентов на другой крупной бирже из того же источника в течение пяти месяцев после того, как эта биржа признала себя виновной в ведении деятельности нелицензированного денежного переводчика. Эта биржа согласилась выплатить более $504 миллион в качестве штрафов. Переводы продолжались после обозначения источника в мае как основного объекта для отмывания денег.

Кассовые сети работают вне регулирования

Coin Laundry изучила список кассовых терминалов и курьерских служб, которые позволяют анонимные выводы криптовалюты без надзора финансовых регуляторов. Найденные в Гонконге, Торонто, Лондоне, Стамбуле и других городах, эти операции являются новым и в значительной степени неполицейским каналом для отмывания денег.

Чтобы продемонстрировать роль криптовалюты в усилении мошенничества, ICIJ изучила предполагаемую пирамиду, которая обманула жертв по всему миру. Владимира Охотникова, 47 лет, обвиняют в использовании подстроенной инвестиционной платформы по криптовалюте для кражи как минимум $340 миллиона у инвесторов в период с 2020 по 2022 год.

Прокуроры США предъявили обвинения Охотникову в 2023 году, но он продолжает оставаться на свободе в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, где он продолжает запускать аналогичные схемы, продвигаемые через мероприятия с участием знаменитостей и кампании в социальных сетях.

Регуляторный ответ и влияние на рынок

Анализ ICIJ показывает, что власти по всему миру наложили штрафы на криптовалютные торговые платформы на сумму не менее 5,8 миллиарда долларов. Тем временем, ФБР оценивает, что американцы потеряли 9,3 миллиарда долларов из-за крипто-преступлений в 2024 году, что на 67% больше по сравнению с 2023 годом. Эти цифры подчеркивают продолжающиеся проблемы в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством в экосистеме криптовалют.