Тайвань вмешался: шифрование бизнеса подверглось серьезному регулированию, максимальный штраф за нарушения - 5 миллионов.

Тайваньские финансовые органы только что утвердили новые правила, которые напрямую усиливают требования к поставщикам услуг виртуальных активов и сторонним платежным компаниям — AML Соответствие и регистрация сервисных возможностей обязательны.

Ключевые цифры пришли:

• В Тайване в настоящее время работает около 60-70 криптовалютных компаний.
• Только 25 компаний прошли проверку на соответствие противодействию отмыванию денег
• Нарушители сталкиваются с максимальным сроком лишения свободы до 2 лет или штрафом в 5 миллионов новых тайваньских долларов

Заместитель председателя Комиссии по финансовым услугам Тайваня Цю Шу Чжэнь сообщила, что в дальнейшем будет обязательным для всех криптовалютных компаний подавать отчеты на проверку, а также привлечь профессиональных бухгалтеров для внутреннего контроля. Интересно, что на Тайване создается ассоциация криптоиндустрии, и регулирование будет формировать трехуровневую систему управления: законодательно-административно-ассоциационной.

Что это означает? Весь рынок криптовалют на Тайване будет легализован. Из 70 мелких бизнесов только 35% прошли проверку, последующая фильтрация и淘汰 неизбежны. Для Соответствие компаний это хорошо (конкуренция проясняется), но для мошенников это настоящий кошмар.

Это направление политики очень ясно: Тайвань должен следовать маршруту соответствия, а не блокировки. В соответствии с практикой Гонконга и Сингапура, следующий год станет настоящим периодом рыночной переподготовки.