Казахстан ужесточает борьбу с незаконными криптовалютными биржами, закрывает 130 платформ

Казахстан закрыл более ста криптовалютных бирж в этом году в рамках масштабной кампании по борьбе с незаконной торговлей монетами на своей территории.

Новости приходят, несмотря на ранее данные указания о том, что страна намерена расширить свою лицензионную систему, чтобы охватить больше платформ, предоставляющих такие услуги, поскольку она стремится занять позицию крупного крипто-направления в Евразии.

Астана конфискует рекордное количество цифровых активов у закрытых бирж

Власти Казахстана закрыли 130 незаконных криптовалютных бирж, изъяв миллионы долларов США в виртуальных активах.

Сводка, приведенная местными и региональными СМИ, была обнародована Кайратом Бижановым, заместителем председателя Агентства финансового мониторинга (AFM).

Согласно отчету онлайн-газеты на английском языке, освещающей региональные события, он подробно изложил:

"В этом году прекращены действия 130 нелицензированных криптобирж, участвующих в отмывании преступных доходов. Были изъяты виртуальные активы на сумму 16,7 миллиона долларов."

Выступая на правительственном заседании, представитель AFM также подчеркнул, что агентство усиливает усилия по борьбе с незаконными операциями по выводу наличных.

С начала 2025 года казахские власти раскрыли 81 преступную группу, занимающуюся такой деятельностью.

Эти составили более 24 миллиардов тенге ( более $44 миллионов ) в обороте, добавил чиновник.

Несмотря на специальные меры, введенные исполнительной властью в Астане, это на триллион тенге больше, чем в прошлом году, признал Бизянов.

Он также отметил, что риски в основном возникают из-за анонимных транзакций, в которых ни отправитель, ни получатель не идентифицированы.

Подчеркивая широкомасштабную эксплуатацию "денежных мулов" преступниками и мошенниками на территории бывшего Советского Союза, регулятор добавил:

"Эти операции часто проводятся с использованием банковских карт, выданных номинальным владельцам."

Чтобы ограничить эту практику, АФМ и Национальный банк Казахстана (NBK) приняли новые правила, согласно которым пополнение дебетовых карт, превышающее 500 000 тенге ( чуть более 900 долларов ) теперь требует предоставления индивидуального идентификационного номера и подтверждения через мобильные банковские приложения.

С 1 января банки также обязаны хранить записи с камер, установленных на местах банкоматов, как минимум 180 дней. Контролирующий орган также планирует расширить биометрическую идентификацию, включая распознавание лиц и отпечатков пальцев, для всех наличных транзакций.

Похожие меры недавно были приняты регуляторами в России, где деньги-курьеры, обычно называемые "дропперами", также являются серьезным уголовным явлением.

Сюда входит наделение банков полномочиями устанавливать $600 суточный лимит на снятие наличных в случае подозрительных транзакций и принятие поправок, которые подвергались критике за нацеливание на криптотрейдеров.

Раунд ап Казахстана произошел после того, как в прошлом месяце правоохранительные органы Москвы провели обыски на российских криптобиржах, подозреваемых в содействии выводу капитала.

Биржи, работающие вне хаба AIFC в Казахстане, по-прежнему являются незаконными

Согласно закону Казахстана "О цифровых активах", только криптобиржи, лицензированные Астанинским управлением финансовых услуг (AFSA), имеют право работать в стране.

AFSA является регуляторным органом, ответственным за надзор за деятельностью в рамках специального режима Международного финансового центра Астаны (AIFC), финансового хаба в столице.

Биржи, работающие без лицензии AFSA, по-прежнему считаются незаконными в Казахстане, несмотря на заявления в мае, что финансовые власти готовятся легализовать и другие виды торговли.

Ожидалось, что они расширят текущую лицензионную схему за пределы юрисдикции AIFC, чтобы охватить платформы, не зарегистрированные в качестве ее резидентов, тем самым увеличивая криптовалютные транзакции в остальной части страны.

Казахстан, который уже является важным центром майнинга биткойнов, стремится стать магнитом для всех криптовалютных бизнесов в Евразии.

Хотя время от времени обвиняя майнеров в недостатке электроэнергии и финансовых потерях, Астана также признала, что за последние три года она заработала более $31 миллионов в налоговых доходах от этой отрасли.