Внутри OctaFX: ED Индии раскрывает $90m крипто мошенничество

Ведомство по обеспечению правопорядка Индии (ED) обнаружило трансконтинентальную операцию по отмыванию денег, сосредоточенную на незаконной торговой платформе OctaFX.

Резюме

• ED раскрывает $90m связанную с криптовалютой отмывку средств через платформу OctaFX
• Убытки от киберпреступлений для индийцев выросли на 206% в 2024 году, превысив 2,56 миллиарда долларов в мошенничествах
• Фиктивные компании, поддельные импорты и хawala использовались для перевода преступных средств в криптовалюту

ED конфискует $19m активов в нескольких юрисдикциях

Платформа якобы сгенерировала ₹800 crore ($90 million) в преступных доходах от своей деятельности в Индии всего за девять месяцев.

OctaFX, зарегистрированная на Кипре, с промоутерами из России, технической поддержкой в Грузии, управлением операциями из Дубая и серверами в Барселоне, стала частью расследования ED о сетях, конвертирующих доходы от преступной деятельности в криптовалюту.

Многоагентское расследование показало, что OctaFX, который занимается Форексом, товарами и криптовалютами, использовал международные платежные шлюзы и крипто-каналы для отмывания средств, полученных от инвестиционных мошеннических схем, нацеленных на граждан Индии.

Некоторые транзакции были осуществлены через поддельный импорт услуг из Сингапура, чтобы скрыть происхождение незаконных средств.

Согласно Times of India, ED арестовала активы на сумму $19 миллион долларов в Индии и за границей. Среди них яхта, вилла в Испании, $4 миллион долларов на банковских счетах, 39,000 USDT в криптоактивах, земля и инвестиции на фондовом рынке на сумму $9 миллион долларов.

OctaFX не единственная незаконная платформа, находящаяся под расследованием ED. Другие платформы включают Power Bank (, находящуюся под расследованием зонального подразделения Бангалора ), Angel One, TM Traders и Vivan Li (, находящуюся под расследованием Колкатты ), и Zara FX (, находящуюся под расследованием Кочи ).

Дела ED основаны на FIR, зарегистрированных полицией в различных индийских городах.

Проверка выявила, что кибермошенничество связано с такими компаниями, как Birfa IT, которые выступают в качестве брокеров, конвертируя большие суммы денег в криптовалюту и обратно, чтобы помочь клиентам отправлять средства в Китай для недооцененных импортов.

В деле Бирфа сумма переводов, составившая $540 миллиона, была отправлена в Гонконг и канадские структуры, контролируемые мошенниками, под предлогом аренды серверов и эскроу-услуг с использованием поддельных счетов.

В отчете ED оценили, что индийцы потеряли более 2,56 миллиарда долларов в примерно 3,64 миллионах случаев финансового мошенничества, зарегистрированных в 2024 году.

Убытки от финансового мошенничества резко возросли

Это означает увеличение убытков на 206% по сравнению с $840 миллионом в 2023 году и более чем на 50% рост зарегистрированных случаев по сравнению с 2,44 миллиона в том году.

Расследования по аналогичным мошенничествам в области киберинвестиций показали, что руководители, действующие из Лаоса, Гонконга и Таиланда, нанимали агентов в Индии для создания фиктивных организаций с использованием поддельных документов.

Эти операции выдали поддельные распределения IPO и инвестиции на фондовом рынке, проводя поддельные цифровые аресты для запугивания жертв.

Криминальные доходы были проведены через фирмы-однодневки, конвертированы в криптовалюты и отправлены за границу в качестве платежей за фиктивные импортные услуги.

В то время как международные платежные шлюзы способствовали многим из этих незаконных транзакций, часть средств также отмывалась через хawala-каналы. Некоторые доходы были возвращены в Индию, замаскированные под законные инвестиции в фондовый рынок.