Нарушает ли закон торговля виртуальными токенами? Что делать, если при продаже U ваша карта заблокирована, и вас вызывают для сотрудничества в расследовании? Не паникуйте, запомните способы ответа на следующие три вопроса, это поможет вам лучше справиться:

Первый вопрос: "Ты не знаешь, что торговля виртуальными токенами является незаконной?"
Не принимайте это сразу. Можно сказать так: "Я ранее изучал соответствующее законодательство, и закон не запрещает напрямую сделки по покупке и продаже виртуальных валют между частными лицами. Я понимаю, что такие сделки не защищены законом, но 'не защищены' не равно 'незаконно', я просто обрабатываю свои виртуальные активы в рамках закона." — это обязательно нужно держать в голове.

Второй вопрос: "Эти средства, которые вы получили, являются предметом дела, их необходимо полностью вернуть, чтобы разблокировать!"
Не бойтесь "полного возврата". Попробуйте обсудить: "Я готов активно сотрудничать в решении вопроса, но если я совершенно не осведомлён о природе средств, можем ли мы обсудить более разумный процент возврата? Или можем ли мы пообщаться с жертвой, чтобы совместно найти решение, приемлемое для обеих сторон?" — таким образом вы выразите готовность к сотрудничеству и оставите за собой некоторую свободу действий.

Третий вопрос: "Если не решить, все карты могут быть заморожены, и останется судимость!"
Не паникуйте при словах "уголовное дело". Можно спокойно ответить: "Я понимаю, что это необходимо для расследования, и я подготовил все записи о транзакциях для проверки. В данный момент это всего лишь этап расследования, и окончательного решения еще не принято, поэтому это не должно привести к уголовному делу. Если только моя карта не является прямым уровнем получения краденых средств, другие карты, скорее всего, не будут затронуты." — дайте понять собеседнику, что вы не совсем не понимаете ситуацию, и общение будет более рациональным.

Есть одна рифма, довольно подходящая для этой ситуации:
"Обычно продаю U для стабильности, но не знал, что грязные деньги затесались."
Замороженные карты приходят одна за другой, и только теперь понимаешь, что нужно принимать меры предосторожности.

⚠️ Как минимизировать риск заморозки карты?

· Если сумма не велика (в пределах одного-двух миллионов), старайтесь обратиться к надежным и стабильным легальным OTC-продавцам.
· Если сумма достаточно велика, рекомендуется использовать каналы, такие как Гонконг, где есть четкие пути соблюдения требований.