Канадская полиция закрыла交易平台 TradeOgre и конфисковала активы в области шифрования на сумму 40 миллионов долларов.

19 сентября, по данным The Block, Королевская канадская полиция (RCMP) в этот четверг объявила, что конфисковала активы криптовалюты на сумму 56 миллионов канадских долларов (примерно 40 миллионов долларов США) у местной криптовалютной торговой платформы TradeOgre. Согласно официальному заявлению Королевской канадской полиции, это самая крупная операция по конфискации криптовалюты в истории страны. Канадская полиция также закрыла эту торговую платформу. В заявлении говорится, что антикоррупционная группа страны начала расследование TradeOgre в июне 2024 года на основании информации от Европейского полицейского управления. Расследование показало, что эта торговая платформа функционировала как бизнес по предоставлению денежных услуг, но не была зарегистрирована и не выполняла обязательства по идентификации клиентов. В заявлении отмечается: «У следователей есть основания полагать, что большая часть средств, используемых для торговли на TradeOgre, происходит от преступной деятельности. Основное преимущество таких платформ заключается в том, что пользователи могут открывать счета без обязательной идентификации, что позволяет скрывать источник средств.» Канадская полиция пока не предъявила обвинения ни одному лицу, связанному с этой торговой платформой, и заявила, что расследование продолжается.