Сообщение Deep Tide TechFlow, 19 сентября, по сообщению CoinDesk, Королевская канадская полиция (RCMP) провела крупнейшую в стране операцию по изъятию криптовалюты, изъяв более 56 миллионов канадских долларов криптоактивов с биржи TradeOgre. По словам регионального подразделения, эта операция по изъятию является результатом годового расследования группы по борьбе с отмыванием денег (MLIT).

Следователи обнаружили, что TradeOgre не зарегистрирована в Центре финансовых транзакций и отчетного анализа Канады (FINTRAC) как предприятие по предоставлению денежных услуг и не проводила проверку идентичности клиентов. Полиция утверждает, что большая часть средств, проходящих через эту платформу, происходит от незаконной деятельности, и что платформа, предоставляя услуги по созданию анонимных аккаунтов, облегчает отмывание денег для организованных преступных групп.