Если вы заработали миллиард в мире криптовалют, то как безопасно обналичить его — это настоящая конечная проверка.

Как только средства начинают часто поступать и выводиться, банк быстро начнет "обращать внимание" на вас. Если ежедневно поступает большое количество U и долгое время не происходит вывода, и сумма накопится до около 5 миллионов, банк, скорее всего, позвонит вам или даже наведется с визитом, предложит финансовые продукты, трасты, страховку и пригласит вас стать VIP — но это только начало.
Более опасно то, что на пути продажи U везде ямы, и, неосторожно поступив, можно попасть под уголовное дело или даже оказаться под угрозой юридических рисков.
Получение черных денег, обработка в три этапа:
Третий уровень черных денег: маленькая сумма может заморозиться на 3 дня, большая сумма может заморозиться на полгода;
Вторичный черный рынок: обычно замораживается на срок от 6 месяцев, возможно частичное или полное конфискация, в серьезных случаях нельзя открывать карту, брать кредит, использовать интернет-банк в течение 5 лет;
Первый уровень черных денег: прямо подозревается в «прикрытии преступных доходов», начинается с трех лет, без обсуждений.
Внимание: не стоит жаждать разницы в обменном курсе. При покупке U смотрите на дешевизну, или при продаже U явно выше рыночной цены (например, при цене 7.5 рыночная цена 7 рублей), если это будет признано "знанием", это может стать преступлением.
Эти каналы, настоятельно не рекомендуем:
Платформа продажи USDT: зона высоких рисков для черных денег;
Незнакомый U-коммерс: цепочка доверия слабая, риски неконтролируемы;
Оффлайн наличные сделки: очень легко столкнуться с преступностью и опасностью для жизни, категорически не пытайтесь.
Надежный способ только один: найти знакомого и доверенного человека для торговли.
Рекомендуйте другой стороне сначала перевести деньги, а затем вы переведите U. Обязательно проверьте средства: не смотрите на баланс, смотрите на движение средств. Счета, на которых средства находятся менее 3 дней, и счета с частыми и беспорядочными транзакциями, не принимаются. Предпочтение отдается личным счетам с четким и стабильным движением средств.
Даже если вы заработаете миллиард, не превращайте его в наличные сразу.
Можно выполнять операции по частям, например, переводить 200 000 через Alipay каждый день, так безопаснее. Если можно обойтись без банковской карты, лучше не использовать.
Некоторые предлагают обменять гонконгские доллары и воспользоваться зарубежными каналами — если только у вас нет всех необходимых документов и надежного канала, не стоит рисковать. Процедуры сложные, пороги высокие, не следуйте слепо за другими, если у вас нет практического опыта.
Помните: настоящая трудность заключается не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы безопасно сохранить их.
Не жадничай, не полагайся на удачу и не ищи легких путей, только тогда ты сможешь смеяться в конце.