Закон и Регистр– это новостной сегмент, сосредоточенный на юридических новостях криптовалют, представленный вамKelman Law– юридической фирмой, ориентированной на коммерцию цифровых активов.
Следующая редакционная статья была написана Алексом Форхэном и Майклом Хандельсманом для Kelman.Law.
ПСА ФБР: Как избежать жертвой фиктивных мошенничеств с крипто-юридическими фирмами
13 августа 2025 года Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) выпустил новое предупреждение о растущей угрозе в сфере криптовалют: поддельные адвокатские фирмы, нацеленные на жертв мошенничества. Эти мошенники утверждают, что могут помочь вернуть украденные цифровые активы, но на самом деле они работают по вторичной схеме, направленной на дальнейшую эксплуатацию людей, которые уже понесли финансовые убытки. Презентуя себя как адвокатов, регуляторов или специалистов по возврату, они используют доверие в один из самых уязвимых моментов в опыте жертвы.
Это не первый раз, когда ФБР высказалось по этому вопросу. Похожие объявления о государственной службе были выпущены в августе 2023 года и июне 2024 года, каждое из которых подчеркивало эволюцию этих мошеннических схем. Последнее предупреждение подчеркивает, насколько более сложными стали схемы — они используют реалистичный брендинг, вымышленные государственные учреждения и манипулятивные тактики, чтобы убедить жертв в том, что помощь всего лишь на расстоянии платежа.
Сообщение ФБР ясно: эти операции мошеннические с самого начала, и лучшая защита — это образование, скептицизм и быстрое сообщение.
ФБР ясно дает понять, что это не небрежные, одноразовые схемы. Это тщательно спланированные мошенничества, которые выглядят и ощущаются как реальные юридические услуги. Используя подделку, фиктивные связи и эмоциональную манипуляцию, мошенники используют доверие, которое люди инстинктивно испытывают к юристам и регулирующим органам.
ФБР подчеркивает, как эти мошеннические лица целенаправленно нацеливаются на уязвимые группы населения, особенно на пожилых людей. Используя эмоциональный стресс и естественное чувство срочности, которое жертвы испытывают, пытаясь вернуть украденные средства, мошенники могут заставить людей принимать поспешные и дорогостоящие решения.
Любимая уловка — представляться лицензированными адвокатами или устоявшимися юридическими фирмами, с официально выглядящими печатями, бланками и веб-сайтами. Многие идут дальше, ложным образом заявляя о партнерстве с государственными учреждениями США или иностранными регуляторами. В некоторых случаях мошенники даже выдумывают поддельные государственные организации — такие как так называемая «Международная финансовая торговая комиссия (INTFTC)» — чтобы их предложение звучало более официально.
Сами запросы на оплату являются еще одним признаком. Жертвам часто указывают отправить средства в криптовалюте или даже через подарочные карты, несмотря на то, что правительство США не требует оплату за услуги правоохранительных органов.
Чтобы укрепить свою доверие, мошенники иногда демонстрируют точные знания о предыдущих транзакциях жертв. Они могут называть точные детали о денежных переводах или имена третьих лиц, создавая иллюзию того, что у них есть доступ к внутренней информации.
Популярной схемой брендинга является модель "юридической фирмы по восстановлению криптовалюты". Эти организации используют убедительный язык, такой как обещание "юридических каналов" или утверждение о доступе к "спискам жертв, связанным с правительством", все это предназначено для привлечения тех, кто уже пострадал от мошенничества.
Схемы часто проникают и в банковскую систему. Жертвам могут сказать, что их средства хранятся на зарубежных счетах, и их направляют зарегистрироваться на том, что кажется законной платформой. На самом деле платформа фальшивая, и жертвы попадают в «безопасные» группы WhatsApp, где их заставляют платить фиктивные «банковские сборы».
Эти группы избегают ответственности на каждом шагу. Так называемые юристы отказываются от видеозвонков, уклоняются от запросов на подтверждение личности и проводят платежи через не связанные третьи стороны. Этот отказ показать свое лицо — или свои удостоверения — помогает им оставаться в тени, продолжая извлекать деньги.
Вместе эти тактики показывают, как мошенники могут создать убедительную иллюзию легитимности, одновременно оказывая давление на жертв и ставя их в невыгодное положение. Каждый элемент — от ложных связей с правительством до уклончивых методов оплаты — призван подорвать скептицизм и заставить людей принимать быстрые решения. Но как только вы понимаете, как работает мошенничество, признаки становятся легче заметными и избегаемыми.
Усовершенствованная юридическая проверка: что должен делать каждый жертва ( или потенциальная жертва )
ФБР советует принимать так называемый подход нулевого доверия — никогда не предполагать, что непрошеное обращение является легитимным, и тщательно проверять каждое утверждение. Если с человеком неожиданно связывается так называемая юридическая фирма, скептицизм должен быть исходной позицией.
Жертвы всегда должны требовать надлежащие удостоверения. Легитимный адвокат должен быть в состоянии предоставить подтверждаемую лицензию на право заниматься юридической практикой или появиться на видеозвонке без колебаний. Если эти шаги встречают сопротивление, это является сильным индикатором того, что контакт является мошенническим.
Любое заявление о правительственной аффилиации должно быть проверено непосредственно с соответствующим агентством. Независимая проверка является единственным способом подтвердить подлинность.
Ведение тщательных записей также важно. Жертвы должны сохранять переписку, документировать телефонные звонки и даже записывать видеочаты, когда это возможно. Такие доказательства могут быть решающими в будущих расследованиях.
Наконец, перед тем как вступить в любые соглашения, требующие оплаты, жертвы должны настаивать на нотариально заверенных удостоверениях личности или других проверяемых документах. Без этого им следует уйти.
ФБР подчеркивает важность немедленного сообщения. Раннее сообщение не только улучшает шансы на остановку мошенников, но и помогает защитить других от попадания в ту же ловушку. Если вы подозреваете или стали жертвой одной из этих схем, немедленно сообщите об этом в местный офис ФБР или на портал IC3 по адресу ic3.gov.
Заключение
ПСА ФБР от 13 августа 2025 года подчеркивает развивающуюся угрозу: мошеннические организации, неправомерно воспроизводящие юридические услуги, чтобы снова нанести вред людям, уже пострадавшим от мошенничества с криптовалютой. Юридические специалисты должны реагировать проактивно — вооружая себя и своих клиентов усиленной проверкой, отказом от приемки незапрашиваемых обращений и непоколебимой проверкой учетных данных.
Если вы или ваша компания хотите разработать индивидуальные образовательные материалы, консультации для клиентов или контрольные списки соблюдения в свете этого уведомления, мы здесь, чтобы помочь.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
ФБР предупреждает о мошеннических юридических фирмах, нацеленных на жертв Крипто.
Закон и Регистр – это новостной сегмент, сосредоточенный на юридических новостях криптовалют, представленный вам Kelman Law – юридической фирмой, ориентированной на коммерцию цифровых активов.
Следующая редакционная статья была написана Алексом Форхэном и Майклом Хандельсманом для Kelman.Law.
ПСА ФБР: Как избежать жертвой фиктивных мошенничеств с крипто-юридическими фирмами
13 августа 2025 года Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) выпустил новое предупреждение о растущей угрозе в сфере криптовалют: поддельные адвокатские фирмы, нацеленные на жертв мошенничества. Эти мошенники утверждают, что могут помочь вернуть украденные цифровые активы, но на самом деле они работают по вторичной схеме, направленной на дальнейшую эксплуатацию людей, которые уже понесли финансовые убытки. Презентуя себя как адвокатов, регуляторов или специалистов по возврату, они используют доверие в один из самых уязвимых моментов в опыте жертвы.
Это не первый раз, когда ФБР высказалось по этому вопросу. Похожие объявления о государственной службе были выпущены в августе 2023 года и июне 2024 года, каждое из которых подчеркивало эволюцию этих мошеннических схем. Последнее предупреждение подчеркивает, насколько более сложными стали схемы — они используют реалистичный брендинг, вымышленные государственные учреждения и манипулятивные тактики, чтобы убедить жертв в том, что помощь всего лишь на расстоянии платежа.
Сообщение ФБР ясно: эти операции мошеннические с самого начала, и лучшая защита — это образование, скептицизм и быстрое сообщение.
Ключевые тактики эксплуатации, используемые мошенническими "юридическими фирмами"
ФБР ясно дает понять, что это не небрежные, одноразовые схемы. Это тщательно спланированные мошенничества, которые выглядят и ощущаются как реальные юридические услуги. Используя подделку, фиктивные связи и эмоциональную манипуляцию, мошенники используют доверие, которое люди инстинктивно испытывают к юристам и регулирующим органам.
ФБР подчеркивает, как эти мошеннические лица целенаправленно нацеливаются на уязвимые группы населения, особенно на пожилых людей. Используя эмоциональный стресс и естественное чувство срочности, которое жертвы испытывают, пытаясь вернуть украденные средства, мошенники могут заставить людей принимать поспешные и дорогостоящие решения.
Любимая уловка — представляться лицензированными адвокатами или устоявшимися юридическими фирмами, с официально выглядящими печатями, бланками и веб-сайтами. Многие идут дальше, ложным образом заявляя о партнерстве с государственными учреждениями США или иностранными регуляторами. В некоторых случаях мошенники даже выдумывают поддельные государственные организации — такие как так называемая «Международная финансовая торговая комиссия (INTFTC)» — чтобы их предложение звучало более официально.
Сами запросы на оплату являются еще одним признаком. Жертвам часто указывают отправить средства в криптовалюте или даже через подарочные карты, несмотря на то, что правительство США не требует оплату за услуги правоохранительных органов.
Чтобы укрепить свою доверие, мошенники иногда демонстрируют точные знания о предыдущих транзакциях жертв. Они могут называть точные детали о денежных переводах или имена третьих лиц, создавая иллюзию того, что у них есть доступ к внутренней информации.
Популярной схемой брендинга является модель "юридической фирмы по восстановлению криптовалюты". Эти организации используют убедительный язык, такой как обещание "юридических каналов" или утверждение о доступе к "спискам жертв, связанным с правительством", все это предназначено для привлечения тех, кто уже пострадал от мошенничества.
Схемы часто проникают и в банковскую систему. Жертвам могут сказать, что их средства хранятся на зарубежных счетах, и их направляют зарегистрироваться на том, что кажется законной платформой. На самом деле платформа фальшивая, и жертвы попадают в «безопасные» группы WhatsApp, где их заставляют платить фиктивные «банковские сборы».
Эти группы избегают ответственности на каждом шагу. Так называемые юристы отказываются от видеозвонков, уклоняются от запросов на подтверждение личности и проводят платежи через не связанные третьи стороны. Этот отказ показать свое лицо — или свои удостоверения — помогает им оставаться в тени, продолжая извлекать деньги.
Вместе эти тактики показывают, как мошенники могут создать убедительную иллюзию легитимности, одновременно оказывая давление на жертв и ставя их в невыгодное положение. Каждый элемент — от ложных связей с правительством до уклончивых методов оплаты — призван подорвать скептицизм и заставить людей принимать быстрые решения. Но как только вы понимаете, как работает мошенничество, признаки становятся легче заметными и избегаемыми.
Усовершенствованная юридическая проверка: что должен делать каждый жертва ( или потенциальная жертва )
ФБР советует принимать так называемый подход нулевого доверия — никогда не предполагать, что непрошеное обращение является легитимным, и тщательно проверять каждое утверждение. Если с человеком неожиданно связывается так называемая юридическая фирма, скептицизм должен быть исходной позицией.
Жертвы всегда должны требовать надлежащие удостоверения. Легитимный адвокат должен быть в состоянии предоставить подтверждаемую лицензию на право заниматься юридической практикой или появиться на видеозвонке без колебаний. Если эти шаги встречают сопротивление, это является сильным индикатором того, что контакт является мошенническим.
Любое заявление о правительственной аффилиации должно быть проверено непосредственно с соответствующим агентством. Независимая проверка является единственным способом подтвердить подлинность.
Ведение тщательных записей также важно. Жертвы должны сохранять переписку, документировать телефонные звонки и даже записывать видеочаты, когда это возможно. Такие доказательства могут быть решающими в будущих расследованиях.
Наконец, перед тем как вступить в любые соглашения, требующие оплаты, жертвы должны настаивать на нотариально заверенных удостоверениях личности или других проверяемых документах. Без этого им следует уйти.
ФБР подчеркивает важность немедленного сообщения. Раннее сообщение не только улучшает шансы на остановку мошенников, но и помогает защитить других от попадания в ту же ловушку. Если вы подозреваете или стали жертвой одной из этих схем, немедленно сообщите об этом в местный офис ФБР или на портал IC3 по адресу ic3.gov.
Заключение
ПСА ФБР от 13 августа 2025 года подчеркивает развивающуюся угрозу: мошеннические организации, неправомерно воспроизводящие юридические услуги, чтобы снова нанести вред людям, уже пострадавшим от мошенничества с криптовалютой. Юридические специалисты должны реагировать проактивно — вооружая себя и своих клиентов усиленной проверкой, отказом от приемки незапрашиваемых обращений и непоколебимой проверкой учетных данных.
Если вы или ваша компания хотите разработать индивидуальные образовательные материалы, консультации для клиентов или контрольные списки соблюдения в свете этого уведомления, мы здесь, чтобы помочь.
Эта статья впервые появилась на Kelman.law.