мир криптовалют взорвался! Пекинский суд вынес решение: 200000 USDT за сделку = 3,5 года тюрьмы, такие действия приведут к долгому тюремному сроку!
Однажды ночью мир криптовалют OTC-трейдинга полностью запаниковал — только что опубликованное уголовное решение Второго промежуточного народного суда Пекина прозвучало как самый громкий сигнал тревоги для всех игроков:
Некоторые люди были приговорены к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения и обязаны выплатить штраф в 40 000 рублей только за то, что помогли перевести 200 000 юаней с помощью USDT. Это не мелкое наказание, это сигнал о том, что регуляторные органы направляют свои усилия на серые зоны торговли виртуальными валютами: если вы снова столкнетесь с "аномальными сделками", возможно, вам действительно придется провести время за решеткой! Одно. 200 тысяч USDT привели к уголовному делу: на первый взгляд обычная сделка, на самом деле пересекла "красную линию отмывания денег". Суть этого дела скрыта в четырех словах "зная, что нарушает закон":
В августе 2024 года обвиняемый Лю не зная, что 200,000 юаней наличными, находящиеся у Хэ, являются "преступными доходами" (позже выяснилось, что это деньги, украденные у других), все равно согласился помочь обменять их на "USDT" — взял наличные, перевел виртуальную валюту, что на первый взгляд казалось обычной сделкой OTC, на самом деле стало пособничеством в "перемещении преступных доходов".
Более того, после перевода средств через USDT их движение полностью «обрывается», и судебные органы испытывают трудности с отслеживанием. Суд в конечном итоге признал, что действия Люя составляют «скрытие и сокрытие доходов от преступной деятельности», и ему не только придется отбывать срок в тюрьме, но и возвращать незаконно полученные средства, а также уплатить дополнительный штраф.
Много людей считают: "Я просто помогаю людям обменивать токены, зарабатывая немного комиссии", но это решение четко установило: если вы знаете, что источник средств нелегален, но все равно участвуете в сделках с виртуальными валютами или их переводе, вы нарушаете уголовный закон, и не может быть никакой "неосведомленности". Во-вторых, судья чертит красную линию: эти 3 типа поведения абсолютно не должны быть затронуты! Судья, рассматривающий это дело, прямо указал на «уголовные подводные камни» мира криптовалют, особенно предостерегая о трех типах высокорисковых операций, которые могут привести к нарушениям:
Принимая сделки с "неизвестными средствами": если контрагент предлагает наличные или анонимный перевод в обмен на USDT, но не может объяснить источник средств (например, говорит, что это "возврат от бизнеса" или "заем от друга", но не предоставляет доказательства), такие сделки ни в коем случае не следует принимать; Жадность к «необычно высоким доходам»: кто-то обещает «обменять 10 000 USDT за 500 юаней комиссии» и «помочь провести сделку с 10% комиссией». На свете нет бесплатных денег, за высокими доходами, скорее всего, стоят криминальные средства. Помощь в запросе "перевести средства": будь то друг или незнакомец, если просят "сначала перевести USDT на определенный адрес, а потом помочь мне снять наличные", по сути, это помощь в "отмывании" средств, что является соучастием.
Судья особо подчеркнул: многие ответчики надеются на то, что "проверить виртуальные токены невозможно" и "даже если это будет обнаружено, это всего лишь штраф", но сейчас судебные органы имеют достаточно развитые технологии для отслеживания виртуальных токенов и источников средств на блокчейне. "Пытаться скрыться от регулирования, полагаясь на USDT, совершенно невозможно." Третье, регулирование не "ветер": в мир криптовалют пришла эпоха "чистки". Этот приговор определенно не является единичным случаем, а является "символом" ужесточения регулирования. За последние полгода в нескольких судах были вынесены аналогичные приговоры: кто-то, помогавший мошеннической группе обменять USDT, получил 5 лет, кто-то, использовавший виртуальную валюту для перемещения средств для игроков, получил 3 года — позиция судебных органов уже очень ясна: виртуальная валюта не является "законным полем", и в случае перемещения преступных средств наказание будет строгим.
Логика за этим очень ясна: с распространением виртуальных валют они постепенно стали инструментом для «отмывания денег» в таких преступлениях, как мошенничество, азартные игры и коррупция. Этот приговор Второго народного суда Пекина посылает сигнал всему миру криптовалют: «Меч Дамокла» регулирования уже навис над нами, а ранее «закрытие одного глаза» на серые сделки теперь будет под вниманием. Четыре. Руководство по спасению розничных инвесторов: 4 шага, чтобы избежать уголовных рисков Как обычному игроку в мир криптовалют, чтобы не попасть в беду, необходимо запомнить эти 4 "безопасные линии":
Торгуйте только с "проверенными контрагентами": используйте надежные OTC платформы, подтверждайте личность контрагента и наличие у него торговой истории, отказывайтесь от частных наличных сделок и анонимных переводов; Сохраните "доказательство средств": сохраняйте переписку по каждой сделке (подтверждение назначения средств другой стороны), скриншоты перевода, заказы на платформе, на случай проверки, чтобы доказать, что вы "не в курсе"; При встрече с "подозрительными ситуациями" отказывайте сразу: если другая сторона торопит, сумма средств велика, но источник не предоставляется, требует "разделить на несколько переводов", все это опасные сигналы, сразу блокируйте; Не зарабатывайте "деньги на удаче": даже если комиссия, которую предлагает другая сторона, очень высока, если что-то кажется "неправильным", не связывайтесь с этим — 200000 за 3,5 года тюремного заключения, такой расчет всегда будет в убытке.
В заключение, нужно сказать ясно: в мире криптовалют те "деньги, которые выглядят хорошими для заработка", часто имеют "цену", которую вы не видите — это могут быть штрафы, это может быть тюрьма. Это решение пекинского суда четко установило "красную линию": торговля виртуальными валютами разрешена, но нужно соблюдать правила и различать черное и белое, и если вы столкнетесь с "преступными средствами", даже самая маленькая сделка может привести к тому, что вы "сядете в тюрьму на долгий срок".
Группа Taijiajun TG:
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
мир криптовалют взорвался! Пекинский суд вынес решение: 200000 USDT за сделку = 3,5 года тюрьмы, такие действия приведут к долгому тюремному сроку!
Однажды ночью мир криптовалют OTC-трейдинга полностью запаниковал — только что опубликованное уголовное решение Второго промежуточного народного суда Пекина прозвучало как самый громкий сигнал тревоги для всех игроков:
Некоторые люди были приговорены к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения и обязаны выплатить штраф в 40 000 рублей только за то, что помогли перевести 200 000 юаней с помощью USDT. Это не мелкое наказание, это сигнал о том, что регуляторные органы направляют свои усилия на серые зоны торговли виртуальными валютами: если вы снова столкнетесь с "аномальными сделками", возможно, вам действительно придется провести время за решеткой!
Одно. 200 тысяч USDT привели к уголовному делу: на первый взгляд обычная сделка, на самом деле пересекла "красную линию отмывания денег".
Суть этого дела скрыта в четырех словах "зная, что нарушает закон":
В августе 2024 года обвиняемый Лю не зная, что 200,000 юаней наличными, находящиеся у Хэ, являются "преступными доходами" (позже выяснилось, что это деньги, украденные у других), все равно согласился помочь обменять их на "USDT" — взял наличные, перевел виртуальную валюту, что на первый взгляд казалось обычной сделкой OTC, на самом деле стало пособничеством в "перемещении преступных доходов".
Более того, после перевода средств через USDT их движение полностью «обрывается», и судебные органы испытывают трудности с отслеживанием. Суд в конечном итоге признал, что действия Люя составляют «скрытие и сокрытие доходов от преступной деятельности», и ему не только придется отбывать срок в тюрьме, но и возвращать незаконно полученные средства, а также уплатить дополнительный штраф.
Много людей считают: "Я просто помогаю людям обменивать токены, зарабатывая немного комиссии", но это решение четко установило: если вы знаете, что источник средств нелегален, но все равно участвуете в сделках с виртуальными валютами или их переводе, вы нарушаете уголовный закон, и не может быть никакой "неосведомленности".
Во-вторых, судья чертит красную линию: эти 3 типа поведения абсолютно не должны быть затронуты!
Судья, рассматривающий это дело, прямо указал на «уголовные подводные камни» мира криптовалют, особенно предостерегая о трех типах высокорисковых операций, которые могут привести к нарушениям:
Принимая сделки с "неизвестными средствами": если контрагент предлагает наличные или анонимный перевод в обмен на USDT, но не может объяснить источник средств (например, говорит, что это "возврат от бизнеса" или "заем от друга", но не предоставляет доказательства), такие сделки ни в коем случае не следует принимать;
Жадность к «необычно высоким доходам»: кто-то обещает «обменять 10 000 USDT за 500 юаней комиссии» и «помочь провести сделку с 10% комиссией». На свете нет бесплатных денег, за высокими доходами, скорее всего, стоят криминальные средства.
Помощь в запросе "перевести средства": будь то друг или незнакомец, если просят "сначала перевести USDT на определенный адрес, а потом помочь мне снять наличные", по сути, это помощь в "отмывании" средств, что является соучастием.
Судья особо подчеркнул: многие ответчики надеются на то, что "проверить виртуальные токены невозможно" и "даже если это будет обнаружено, это всего лишь штраф", но сейчас судебные органы имеют достаточно развитые технологии для отслеживания виртуальных токенов и источников средств на блокчейне. "Пытаться скрыться от регулирования, полагаясь на USDT, совершенно невозможно."
Третье, регулирование не "ветер": в мир криптовалют пришла эпоха "чистки".
Этот приговор определенно не является единичным случаем, а является "символом" ужесточения регулирования. За последние полгода в нескольких судах были вынесены аналогичные приговоры: кто-то, помогавший мошеннической группе обменять USDT, получил 5 лет, кто-то, использовавший виртуальную валюту для перемещения средств для игроков, получил 3 года — позиция судебных органов уже очень ясна: виртуальная валюта не является "законным полем", и в случае перемещения преступных средств наказание будет строгим.
Логика за этим очень ясна: с распространением виртуальных валют они постепенно стали инструментом для «отмывания денег» в таких преступлениях, как мошенничество, азартные игры и коррупция. Этот приговор Второго народного суда Пекина посылает сигнал всему миру криптовалют: «Меч Дамокла» регулирования уже навис над нами, а ранее «закрытие одного глаза» на серые сделки теперь будет под вниманием.
Четыре. Руководство по спасению розничных инвесторов: 4 шага, чтобы избежать уголовных рисков
Как обычному игроку в мир криптовалют, чтобы не попасть в беду, необходимо запомнить эти 4 "безопасные линии":
Торгуйте только с "проверенными контрагентами": используйте надежные OTC платформы, подтверждайте личность контрагента и наличие у него торговой истории, отказывайтесь от частных наличных сделок и анонимных переводов;
Сохраните "доказательство средств": сохраняйте переписку по каждой сделке (подтверждение назначения средств другой стороны), скриншоты перевода, заказы на платформе, на случай проверки, чтобы доказать, что вы "не в курсе";
При встрече с "подозрительными ситуациями" отказывайте сразу: если другая сторона торопит, сумма средств велика, но источник не предоставляется, требует "разделить на несколько переводов", все это опасные сигналы, сразу блокируйте;
Не зарабатывайте "деньги на удаче": даже если комиссия, которую предлагает другая сторона, очень высока, если что-то кажется "неправильным", не связывайтесь с этим — 200000 за 3,5 года тюремного заключения, такой расчет всегда будет в убытке.
В заключение, нужно сказать ясно: в мире криптовалют те "деньги, которые выглядят хорошими для заработка", часто имеют "цену", которую вы не видите — это могут быть штрафы, это может быть тюрьма. Это решение пекинского суда четко установило "красную линию": торговля виртуальными валютами разрешена, но нужно соблюдать правила и различать черное и белое, и если вы столкнетесь с "преступными средствами", даже самая маленькая сделка может привести к тому, что вы "сядете в тюрьму на долгий срок".
Группа Taijiajun TG: