В последние годы, с растущей популярностью инвестиций в криптоактивы, связанные с ними мошеннические действия также стали выходить на первый план. Среди них, Rug Pull стал одним из самых распространенных промываний глаз в мире криптовалют. По данным, в 2021 году убытки от мошенничества Rug Pull составили около 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37% от общего дохода от мошенничества с криптоактивами в том году. Более тревожно, что в апреле 2023 года сектор DeFi снова столкнулся с атаками Rug Pull, 32 проекта пострадали, а убытки инвесторов превысили 6,2 миллиона долларов.
В этих событиях BNBChain является наиболее пострадавшей публичной цепочкой, понесшей убытки в размере около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum, понесшие убытки в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Суть промывания глаз
Rug Pull — это распространенное шифрование промывание глаз в области DeFi. Его типичная схема заключается в том, что разработчики внезапно выводят ликвидность из DEX, что приводит к резкому падению цены токена, или используют централизованные полномочия и логические уязвимости, чтобы похитить средства инвесторов.
Недавний подозрительный случай Rug Pull произошел 26 апреля 2023 года и касается проекта DEX Merlin в экосистеме zkSync. После запуска предпродажи, которая продлилась три дня, было украдено около 1,82 миллиона долларов США в USDC, ETH и других криптоактивах, предположительно из-за того, что разработчики использовали уязвимость для осуществления Rug Pull. В настоящее время это дело все еще расследуется.
Основные типы промывания глаз
Существует три основных типа Rug Pull: кража ликвидности, лимитные ордера и сброс.
Кража ликвидности
Это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Разработчики выводят все токены из ликвидного пула, в результате чего средства инвесторов мгновенно обнуляются. Ликвидный пул является основой DeFi-протокола и наполняется ликвидностью от поставщиков (LP) для получения доли от торговых сборов. Когда команда проекта внезапно выводит средства, у LP остается только куча бесполезных токенов.
ограниченные ордера на продажу
Это более скрытый метод обмана. Разработчики ограничивают кодом возможность продажи токена только для себя. Они ждут, пока розничные инвесторы купят, а затем распродают свои позиции, оставляя после себя кучу бесполезных токенов.
демпинг
Разработчики после активной рекламы на социальных медиа быстро распродали большое количество токенов, что привело к снижению цены. Хотя такая практика "раздувания и распродажи" находится в моральной серой зоне, причиняемый ущерб также огромен.
Как распознать и избежать Rug Pull
Следующие шесть признаков заслуживают внимания и могут указывать на риск Rug Pull в проекте:
1. Личность команды разработчиков не определена
Перед инвестированием следует исследовать команду, стоящую за проектом. Если личность разработчиков неясна или у них нет надежного послужного списка, стоит проявить осторожность. Хотя Сатоши Накамото, создатель Биткойна, до сих пор остается анонимным, в современном криптоиндустрии такая практика больше не рекомендуется.
2. Недостаток ликвидности
Проверка установки блокировки ликвидности токена — это простой способ отличить мошеннические токены. Нормальные проекты блокируют ликвидность на 3-5 лет через смарт-контракты. Инвесторы также должны обращать внимание на долю заблокированного пула ликвидности, то есть на общую заблокированную стоимость (TVL), эта доля должна находиться в пределах 80%-100%.
3. Существуют ограничения на ордера на продажу
Некоторые злонамеренные проекты могут устанавливать ограничения в коде, чтобы помешать инвесторам продавать токены. Можно протестировать наличие таких ограничений, купив небольшое количество токенов и попробовав немедленно продать.
4. Аномальные колебания цен
Следует быть настороже к резким колебаниям цен на новые токены, особенно если ликвидность не заблокирована. Можно использовать блокчейн-эксплорер для проверки количества держателей токенов; если они сосредоточены в руках немногих, это может привести к манипуляциям с ценами.
5. Неприемлемо высокая доходность
Трехзначная годовая доходность ( APY ) часто означает такой же высокий риск. Обещание слишком высоких доходов, вероятно, является признаком промывания глаз.
6. Отсутствие стороннего аудита
Надежный третий аудит стал стандартной практикой для криптоактивов. Инвесторы должны проверять подлинность аудиторских отчетов, подтверждая отсутствие злоумышленного содержимого в коде.
Кроме того, инвесторы могут дополнительно проверить: является ли проект открытым и прошел ли он строгий аудит; имеются ли меры безопасности и экстренные меры; существует ли риск переноса средств пользователей с высоким уровнем доступа; насколько сильно централизованы права; соответствует ли выпуск токенов белой книге и др.
Важность должной осмотрительности
Помимо внимания к вышеупомянутым рисковым сигналам, инвесторы также должны настороженно относиться к проектной спекуляции и психологии FOMO. Перед инвестированием необходимо провести тщательное исследование и должную проверку, подтвердить надежность и предыдущие достижения команды проекта. В то же время следует ознакомиться с проектной прозрачностью, читая белую книгу, сайты и другие материалы.
Инвесторы должны задать себе вопрос: имеет ли команда проекта хорошую репутацию в крипто-сообществе? Есть ли у них успешные кейсы в прошлом? Кроме того, важно глубоко изучить смарт-контракт проекта и убедиться, что код контракта был проверен надежной третьей стороной и не содержит скрытых уязвимостей или бэкдоров.
В общем, инвесторы должны вкладывать достаточно времени и усилий в проведение должной проверки, чтобы избежать инвестиционных рисков.
Заключение
Проблема Rug Pull стала серьезной болезнью в мире криптоактивов, нанося огромный ущерб инвесторам. В этой статье рассматриваются концепция Rug Pull, его типы, а также методы идентификации и предотвращения. Мы обсуждаем некоторые сигналы риска, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т.д. Научиться распознавать эти риски, проводить тщательное исследование и профессиональный аудит перед инвестированием имеет решающее значение для защиты безопасности активов.
С развитием криптоактивов важно, чтобы частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы работали вместе для предотвращения и наказания мошенничества, создавая более безопасную среду для инвесторов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidatedNotStirred
· 08-11 18:13
Ахах, еще одна машина для разыгрывания людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashRateHermit
· 08-11 17:54
Опять разыгрывайте людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEV_Whisperer
· 08-09 23:21
Снова наш токен пострадал, бедный.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RumbleValidator
· 08-09 15:08
Потеря эффективности 73,2%. Технический долг снова растет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
fork_in_the_road
· 08-09 15:02
Снова неудачники разыгрываются как лохи.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearWhisperGod
· 08-09 15:00
Так грустно, но все равно будут неудачники, которые попадутся.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatorFlash
· 08-09 14:58
Еще не начали покупать падения, а уже начали забирать кастрюли... Потеря в 2,8 миллиарда вызвала сигнал тревоги, не так ли?
Промывание глаз: 6 основных характеристик, чтобы распознать и избежать невидимого убийцы инвестиций в шифрование
Rug Pullпромывание глаз:Криптоактивы инвесторов скрытый убийца
В последние годы, с растущей популярностью инвестиций в криптоактивы, связанные с ними мошеннические действия также стали выходить на первый план. Среди них, Rug Pull стал одним из самых распространенных промываний глаз в мире криптовалют. По данным, в 2021 году убытки от мошенничества Rug Pull составили около 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37% от общего дохода от мошенничества с криптоактивами в том году. Более тревожно, что в апреле 2023 года сектор DeFi снова столкнулся с атаками Rug Pull, 32 проекта пострадали, а убытки инвесторов превысили 6,2 миллиона долларов.
В этих событиях BNBChain является наиболее пострадавшей публичной цепочкой, понесшей убытки в размере около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum, понесшие убытки в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Суть промывания глаз
Rug Pull — это распространенное шифрование промывание глаз в области DeFi. Его типичная схема заключается в том, что разработчики внезапно выводят ликвидность из DEX, что приводит к резкому падению цены токена, или используют централизованные полномочия и логические уязвимости, чтобы похитить средства инвесторов.
Недавний подозрительный случай Rug Pull произошел 26 апреля 2023 года и касается проекта DEX Merlin в экосистеме zkSync. После запуска предпродажи, которая продлилась три дня, было украдено около 1,82 миллиона долларов США в USDC, ETH и других криптоактивах, предположительно из-за того, что разработчики использовали уязвимость для осуществления Rug Pull. В настоящее время это дело все еще расследуется.
Основные типы промывания глаз
Существует три основных типа Rug Pull: кража ликвидности, лимитные ордера и сброс.
Кража ликвидности
Это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Разработчики выводят все токены из ликвидного пула, в результате чего средства инвесторов мгновенно обнуляются. Ликвидный пул является основой DeFi-протокола и наполняется ликвидностью от поставщиков (LP) для получения доли от торговых сборов. Когда команда проекта внезапно выводит средства, у LP остается только куча бесполезных токенов.
ограниченные ордера на продажу
Это более скрытый метод обмана. Разработчики ограничивают кодом возможность продажи токена только для себя. Они ждут, пока розничные инвесторы купят, а затем распродают свои позиции, оставляя после себя кучу бесполезных токенов.
демпинг
Разработчики после активной рекламы на социальных медиа быстро распродали большое количество токенов, что привело к снижению цены. Хотя такая практика "раздувания и распродажи" находится в моральной серой зоне, причиняемый ущерб также огромен.
Как распознать и избежать Rug Pull
Следующие шесть признаков заслуживают внимания и могут указывать на риск Rug Pull в проекте:
1. Личность команды разработчиков не определена
Перед инвестированием следует исследовать команду, стоящую за проектом. Если личность разработчиков неясна или у них нет надежного послужного списка, стоит проявить осторожность. Хотя Сатоши Накамото, создатель Биткойна, до сих пор остается анонимным, в современном криптоиндустрии такая практика больше не рекомендуется.
2. Недостаток ликвидности
Проверка установки блокировки ликвидности токена — это простой способ отличить мошеннические токены. Нормальные проекты блокируют ликвидность на 3-5 лет через смарт-контракты. Инвесторы также должны обращать внимание на долю заблокированного пула ликвидности, то есть на общую заблокированную стоимость (TVL), эта доля должна находиться в пределах 80%-100%.
3. Существуют ограничения на ордера на продажу
Некоторые злонамеренные проекты могут устанавливать ограничения в коде, чтобы помешать инвесторам продавать токены. Можно протестировать наличие таких ограничений, купив небольшое количество токенов и попробовав немедленно продать.
4. Аномальные колебания цен
Следует быть настороже к резким колебаниям цен на новые токены, особенно если ликвидность не заблокирована. Можно использовать блокчейн-эксплорер для проверки количества держателей токенов; если они сосредоточены в руках немногих, это может привести к манипуляциям с ценами.
5. Неприемлемо высокая доходность
Трехзначная годовая доходность ( APY ) часто означает такой же высокий риск. Обещание слишком высоких доходов, вероятно, является признаком промывания глаз.
6. Отсутствие стороннего аудита
Надежный третий аудит стал стандартной практикой для криптоактивов. Инвесторы должны проверять подлинность аудиторских отчетов, подтверждая отсутствие злоумышленного содержимого в коде.
Кроме того, инвесторы могут дополнительно проверить: является ли проект открытым и прошел ли он строгий аудит; имеются ли меры безопасности и экстренные меры; существует ли риск переноса средств пользователей с высоким уровнем доступа; насколько сильно централизованы права; соответствует ли выпуск токенов белой книге и др.
Важность должной осмотрительности
Помимо внимания к вышеупомянутым рисковым сигналам, инвесторы также должны настороженно относиться к проектной спекуляции и психологии FOMO. Перед инвестированием необходимо провести тщательное исследование и должную проверку, подтвердить надежность и предыдущие достижения команды проекта. В то же время следует ознакомиться с проектной прозрачностью, читая белую книгу, сайты и другие материалы.
Инвесторы должны задать себе вопрос: имеет ли команда проекта хорошую репутацию в крипто-сообществе? Есть ли у них успешные кейсы в прошлом? Кроме того, важно глубоко изучить смарт-контракт проекта и убедиться, что код контракта был проверен надежной третьей стороной и не содержит скрытых уязвимостей или бэкдоров.
В общем, инвесторы должны вкладывать достаточно времени и усилий в проведение должной проверки, чтобы избежать инвестиционных рисков.
Заключение
Проблема Rug Pull стала серьезной болезнью в мире криптоактивов, нанося огромный ущерб инвесторам. В этой статье рассматриваются концепция Rug Pull, его типы, а также методы идентификации и предотвращения. Мы обсуждаем некоторые сигналы риска, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т.д. Научиться распознавать эти риски, проводить тщательное исследование и профессиональный аудит перед инвестированием имеет решающее значение для защиты безопасности активов.
С развитием криптоактивов важно, чтобы частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы работали вместе для предотвращения и наказания мошенничества, создавая более безопасную среду для инвесторов.