Анализ рисков потоков шифрования активов в регионе Юго-Восточной Азии
В последние годы, с распространением шифрования по всему миру, количество пользователей шифрования в Юго-Восточной Азии демонстрирует быстрый рост. Для более глубокого понимания характеристик потоков средств на блокчейне в этом регионе, потенциальных финансовых рисков и их связи с незаконной деятельностью, одна компания по обеспечению безопасности блокчейна провела глубокий анализ выборки из 10 000 адресов блокчейна, извлеченных с 2020 года. Путем отслеживания и маркировки различных типов рискованных потоков средств, исследование показало, что уровень риска, связанного с моделями обращения шифрованных активов, превышает ожидания. Это исследование не только раскрывает риски использования шифрования в Юго-Восточной Азии, но и обсуждает причины этого явления на макроуровне, а также предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптовалют в Юго-Восточной Азии
В качестве развивающегося рынка, Юго-Восточная Азия имеет уникальные характеристики в экономической структуре, политической среде и поведении пользователей:
Рост числа пользователей: высокая доля молодежи в Юго-Восточной Азии, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа пользователей шифрования в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже насчитывается десятки миллионов пользователей шифрования.
Сильный спрос на трансграничные платежи: в Юго-Восточной Азии большое количество трудовых мигрантов, и шифрование предоставляет им удобный способ трансграничных платежей, что делает его широко используемым.
Разная регулирующая среда: Регуляторные политики в отношении виртуальных валют в странах Юго-Восточной Азии сильно различаются, некоторые страны поддерживают легализацию шифрования, но в большинстве регионов еще не сформирован четкий регулирующий каркас, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении средств.
Анализ образца и основные выводы
Свобода обращения средств
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна около 45,23% средств свободно circulируют через децентрализованные кошельки на публичной цепочке, показывая высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общая сумма свободно циркулирующих средств достигает 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованные способы торговли стали мейнстримом среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
Связь с незаконной промышленностью
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов напрямую поступило на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств на оставшихся адресах показало, что через вторичные или многоразовые транзакции некоторые адреса также получили косвенную связь с незаконной деятельностью, в результате чего доля адресов, связанных с незаконной деятельностью, возросла до 16.82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей шифрования в Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые имеют риск финансовых связей с незаконной деятельностью.
Анализ потоков финансирования незаконной деятельности и рисков
Типизация адресов незаконной деятельности
Исследование разделяет адреса, тесно связанные с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 малые категории. Основные высокие риски включают:
Сервис смешивания: в основном используется для анонимизации потоков средств
Подпольный обменник: используется для незаконного перемещения средств через границу и отмывания денег
Мошеннические платформы: включающие ложные инвестиции, схемы Понци и т.д.
В этих высокорискованных типах адресов задействовано более 240 конкретных незаконных производственных объектов.
Явление высоких рисков денежных потоков
Результаты исследования показывают, что потоки средств в некоторых специфических категориях особенно значительны:
Более 10 миллионов долларов США было напрямую переведено на адреса, связанные с подпольными денежными обменниками, и общее количество транзакций составило несколько тысяч.
Около 11 миллионов долларов США явно направлены на онлайн-гемблинг платформы.
Более 22 миллионов долларов были переведены на мошенническую платформу.
Такое направление потоков средств раскрывает сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности шифрования и транснационального характера, что позволяет злоумышленникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Доля притока средств на санкционированные платформы
Среди средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, около 53,49% направлено на санкционные платформы, количество связанных сделок даже в два раза превышает количество сделок с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что санкционные платформы по-прежнему являются основным местом притока высокорискованных средств.
Анализ случая: некий инструмент для смешивания монет
Как популярный инструмент для смешивания монет, данная платформа в ходе данного исследования получила более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех потоков средств, поступающих на санкционированные платформы. Однако с тех пор, как Министерство финансов США внесло эту платформу в список санкционированных лиц в августе 2022 года, ее объем торгов значительно снизился, что свидетельствует о эффективном сдерживании санкций на ее приток средств.
Макроэкономический риск-анализ и обсуждение причин
Анонимность криптовалют и высокая ликвидность: Анонимность криптовалют делает трудным отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть скрыты через такие технические методы, как смешивание, что облегчает деятельность по отмыванию денег.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры по шифрованию в странах Юго-Восточной Азии еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций капитала через границу. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция в отношении шифрования, и не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для движения средств незаконной отрасли.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития некоторых стран Юго-Восточной Азии относительно низок, разрыв между бедными и богатыми достаточно велик, что приводит к тому, что многие преступные элементы используют это место в качестве базы, в основном привлекая иностранных граждан к участию.
Технические трудности регулирования: криптовалютные биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями, из-за технических и архитектурных ограничений. Децентрализованные платформы особенно страдают от отсутствия прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злоумышленных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-цепочные транзакции и анонимные технологии все еще усложняют отслеживание движения средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании шифрования в этом регионе существует высокая степень риска безопасности. Для эффективного снижения риска незаконных потоков средств на блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам всех стран следует разрабатывать и внедрять полноценную политику регулирования шифрования валют, бороться с незаконной финансовой деятельностью в сети через международное сотрудничество, а также разрабатывать четкие рамки регулирования виртуальной валюты в зависимости от особенностей каждой страны.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: увеличить усилия по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски на блокчейне, усиливали способность к идентификации незаконных финансовых потоков и повышали свою осведомленность о мерах предосторожности.
Содействие технологическим инновациям: активная разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точное выявление и пресечение высокорисковых денежных потоков с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологий.
Создание механизма многостороннего сотрудничества: поощрение криптовалютных бирж, провайдеров кошельков и связанных учреждений в Юго-Восточной Азии к совместному сотрудничеству, усилению обмена информацией и совместной защите от рисков, повышению безопасности в цепочке.
Юго-Восточная Азия, как один из регионов с наибольшим потенциалом для развития шифрования, в будущем все еще сталкивается с вызовами риска финансовых потоков. Эксперты отрасли продолжат вкладывать ресурсы и технологии, сотрудничая с различными сторонами, стремясь создать безопасную, прозрачную и соответствующую нормативным требованиям экосистему шифрования. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и содействуя инновациям в технологиях, мы надеемся постепенно уменьшить незаконные финансовые потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryingOldWallet
· 07-07 04:37
真是水深火热…ловушка现得当心了
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightMEVeater
· 07-07 03:19
Все еще подсчитываете незаконную долю? Это всего лишь случайно раскрытое.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftPhilanthropist
· 07-05 05:34
на самом деле web3 может это решить... токены воздействия будут отслеживать каждый сатоши
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTrapper
· 07-05 05:32
лmao предсказал этот точный коллапс еще во втором квартале... классический регуляторный арбитраж, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinAnalyst
· 07-05 05:32
Согласно данным из блокчейна, действительно есть небольшая паника, риск явно выше среднего.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainSauceMaster
· 07-05 05:10
Снова кто-то думает о регулировании, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
NullWhisperer
· 07-05 05:10
интересный крайний случай... типичная безопасность приманка в морском регионе, если честно
Анализ рисков потоков криптоактивов в Юго-Восточной Азии: 16,82% Адресов имеют незаконные связи
Анализ рисков потоков шифрования активов в регионе Юго-Восточной Азии
В последние годы, с распространением шифрования по всему миру, количество пользователей шифрования в Юго-Восточной Азии демонстрирует быстрый рост. Для более глубокого понимания характеристик потоков средств на блокчейне в этом регионе, потенциальных финансовых рисков и их связи с незаконной деятельностью, одна компания по обеспечению безопасности блокчейна провела глубокий анализ выборки из 10 000 адресов блокчейна, извлеченных с 2020 года. Путем отслеживания и маркировки различных типов рискованных потоков средств, исследование показало, что уровень риска, связанного с моделями обращения шифрованных активов, превышает ожидания. Это исследование не только раскрывает риски использования шифрования в Юго-Восточной Азии, но и обсуждает причины этого явления на макроуровне, а также предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптовалют в Юго-Восточной Азии
В качестве развивающегося рынка, Юго-Восточная Азия имеет уникальные характеристики в экономической структуре, политической среде и поведении пользователей:
Рост числа пользователей: высокая доля молодежи в Юго-Восточной Азии, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа пользователей шифрования в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже насчитывается десятки миллионов пользователей шифрования.
Сильный спрос на трансграничные платежи: в Юго-Восточной Азии большое количество трудовых мигрантов, и шифрование предоставляет им удобный способ трансграничных платежей, что делает его широко используемым.
Разная регулирующая среда: Регуляторные политики в отношении виртуальных валют в странах Юго-Восточной Азии сильно различаются, некоторые страны поддерживают легализацию шифрования, но в большинстве регионов еще не сформирован четкий регулирующий каркас, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении средств.
Анализ образца и основные выводы
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна около 45,23% средств свободно circulируют через децентрализованные кошельки на публичной цепочке, показывая высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общая сумма свободно циркулирующих средств достигает 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованные способы торговли стали мейнстримом среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов напрямую поступило на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств на оставшихся адресах показало, что через вторичные или многоразовые транзакции некоторые адреса также получили косвенную связь с незаконной деятельностью, в результате чего доля адресов, связанных с незаконной деятельностью, возросла до 16.82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей шифрования в Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые имеют риск финансовых связей с незаконной деятельностью.
Анализ потоков финансирования незаконной деятельности и рисков
Исследование разделяет адреса, тесно связанные с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 малые категории. Основные высокие риски включают:
В этих высокорискованных типах адресов задействовано более 240 конкретных незаконных производственных объектов.
Результаты исследования показывают, что потоки средств в некоторых специфических категориях особенно значительны:
Такое направление потоков средств раскрывает сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности шифрования и транснационального характера, что позволяет злоумышленникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Среди средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, около 53,49% направлено на санкционные платформы, количество связанных сделок даже в два раза превышает количество сделок с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что санкционные платформы по-прежнему являются основным местом притока высокорискованных средств.
Как популярный инструмент для смешивания монет, данная платформа в ходе данного исследования получила более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех потоков средств, поступающих на санкционированные платформы. Однако с тех пор, как Министерство финансов США внесло эту платформу в список санкционированных лиц в августе 2022 года, ее объем торгов значительно снизился, что свидетельствует о эффективном сдерживании санкций на ее приток средств.
Макроэкономический риск-анализ и обсуждение причин
Анонимность криптовалют и высокая ликвидность: Анонимность криптовалют делает трудным отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть скрыты через такие технические методы, как смешивание, что облегчает деятельность по отмыванию денег.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры по шифрованию в странах Юго-Восточной Азии еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций капитала через границу. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция в отношении шифрования, и не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для движения средств незаконной отрасли.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития некоторых стран Юго-Восточной Азии относительно низок, разрыв между бедными и богатыми достаточно велик, что приводит к тому, что многие преступные элементы используют это место в качестве базы, в основном привлекая иностранных граждан к участию.
Технические трудности регулирования: криптовалютные биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями, из-за технических и архитектурных ограничений. Децентрализованные платформы особенно страдают от отсутствия прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злоумышленных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-цепочные транзакции и анонимные технологии все еще усложняют отслеживание движения средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании шифрования в этом регионе существует высокая степень риска безопасности. Для эффективного снижения риска незаконных потоков средств на блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам всех стран следует разрабатывать и внедрять полноценную политику регулирования шифрования валют, бороться с незаконной финансовой деятельностью в сети через международное сотрудничество, а также разрабатывать четкие рамки регулирования виртуальной валюты в зависимости от особенностей каждой страны.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: увеличить усилия по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски на блокчейне, усиливали способность к идентификации незаконных финансовых потоков и повышали свою осведомленность о мерах предосторожности.
Содействие технологическим инновациям: активная разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точное выявление и пресечение высокорисковых денежных потоков с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологий.
Создание механизма многостороннего сотрудничества: поощрение криптовалютных бирж, провайдеров кошельков и связанных учреждений в Юго-Восточной Азии к совместному сотрудничеству, усилению обмена информацией и совместной защите от рисков, повышению безопасности в цепочке.
Юго-Восточная Азия, как один из регионов с наибольшим потенциалом для развития шифрования, в будущем все еще сталкивается с вызовами риска финансовых потоков. Эксперты отрасли продолжат вкладывать ресурсы и технологии, сотрудничая с различными сторонами, стремясь создать безопасную, прозрачную и соответствующую нормативным требованиям экосистему шифрования. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и содействуя инновациям в технологиях, мы надеемся постепенно уменьшить незаконные финансовые потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.