SEC подала иск против основателя PGI Global по обвинению в мошенничестве с шифрованием на сумму 198 миллионов долларов.

Gate.io News bot消息, Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против основателя PGI Global Рамила Палафокса в восточном округе Вирджинии. Согласно исковым документам, Палафокс собрал около 198 миллионов долларов через “членский” пакет и многоуровневую маркетинговую модель в период с января 2020 года по октябрь 2021 года.

Исследование показало, что Палафокс присвоил более 57 миллионов долларов для покупки Ламборгини, предметов роскоши и оплаты личных расходов. Оставшиеся средства использовались в форме финансовой пирамиды для выплаты доходов инвесторам и вознаграждений за рекомендации, и эта схема в конечном итоге рухнула в конце 2021 года.

SEC предъявила обвинения Palafox в нарушении антикоррупционных и регистрационных норм, требуя от суда вынесения постоянного запрета, ограничительных мер и возврата незаконно полученных средств, а также гражданского штрафа. SEC также возбудила уголовное дело против заинтересованных сторон.

Источник сообщения: У Сюэ