В период с января 2020 года по декабрь 2024 года финансовые учреждения Америки обработали 312 миллиардов USD подозрительных транзакций, связанных с сетью отмывания денег в Китае, согласно анализу FinCEN на основе 137.153 отчетов.
Большая часть денежных потоков – 246 миллиардов USD – проходит через банки, что значительно больше, чем услуги перевода денег (42 миллиардов USD) и фондовые компании (23 миллиарда USD). Эти сети сотрудничают с мексиканским наркокартелем, используя валютное регулирование обеих стран.
Картель незаконно продает доллары китайцам, желающим обойти контроль за капиталом, тем самым расширяя свою деятельность на торговлю людьми, мошенничество в области здравоохранения и 53,7 миллиарда долларов в недвижимости. FinCEN обнаружил 1.675 отчетов о торговле людьми и 766 миллионов долларов мошенничества в центрах по уходу за пожилыми людьми в Нью-Йорке. Несмотря на то, что криптобиржи находятся под строгим контролем, традиционные банки по-прежнему являются основным каналом отмывания денег, что показывает системные недостатки, которые тянутся от дел Wachovia, Danske Bank, HSBC до BCCI.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Американские банки обработали 312 миллиардов USD отмывочной торговли из Китая, в то время как криптовалюта находится под пристальным вниманием.
В период с января 2020 года по декабрь 2024 года финансовые учреждения Америки обработали 312 миллиардов USD подозрительных транзакций, связанных с сетью отмывания денег в Китае, согласно анализу FinCEN на основе 137.153 отчетов.
Большая часть денежных потоков – 246 миллиардов USD – проходит через банки, что значительно больше, чем услуги перевода денег (42 миллиардов USD) и фондовые компании (23 миллиарда USD). Эти сети сотрудничают с мексиканским наркокартелем, используя валютное регулирование обеих стран.
Картель незаконно продает доллары китайцам, желающим обойти контроль за капиталом, тем самым расширяя свою деятельность на торговлю людьми, мошенничество в области здравоохранения и 53,7 миллиарда долларов в недвижимости. FinCEN обнаружил 1.675 отчетов о торговле людьми и 766 миллионов долларов мошенничества в центрах по уходу за пожилыми людьми в Нью-Йорке. Несмотря на то, что криптобиржи находятся под строгим контролем, традиционные банки по-прежнему являются основным каналом отмывания денег, что показывает системные недостатки, которые тянутся от дел Wachovia, Danske Bank, HSBC до BCCI.