Биржа MEXC удваивает усилия по контролю рисков, поскольку торговые платформы по всему миру сталкиваются с растущим давлением для борьбы с мошенничеством. Компания объявила о новых мерах принуждения, направленных на борьбу с мошенническими синдикатами, торговлей с помощью ботов и подозрительными потоками капитала. Эти действия также вызвали напряженность с известным KOL, чей счет был заморожен из-за рисков, связанных с соблюдением норм.
По словам компании, более 17 000 счетов были заблокированы в июле и августе, что соответствует более 3 000 мошенническим синдикатам. Использование моделей оценки рисков на базе ИИ, по словам MEXC, помогло снизить мошенническую активность на 62% по сравнению с предыдущими периодами.
Платформа также внедрила более строгие проверки соблюдения правил для счетов с необычными движениями средств. Некоторые счета остаются под ограничением после того, как не выполнили продвинутые стандарты KYC, и в последние месяцы были поданы отчеты регуляторам.
Действия MEXC совпадают с разбирательством, в котором участвует TheWhiteWhale, криптоинфлюенсер, который утверждал, что его счет был заморожен без причины, и запустил кампанию на сумму 2 миллиона долларов против биржи. MEXC ответила заявлением, предположив, что счет может быть связан с риском соблюдения норм, подчеркивая проблемы, с которыми сталкиваются биржи в балансировании соблюдения нормативных требований и ожиданий пользователей.
Аналогичные дилеммы также возникали у других крупных EXC, включая OKX. Согласно заявлению MEXC, юридические и комплаенс-риски относятся к счетам, связанным с необычными средствами, такими как те, что связаны с преступной деятельностью, санкционированными лицами или украденными активами.
MEXC усилил ограничения на торговлю ботами на своих фьючерсных рынках после обнаружения роста нарушений правил платформы. Биржа заявила, что мера предназначена для защиты розничных пользователей, которые часто находятся в невыгодном положении по сравнению с автоматизированными системами. В период с июля по август было выявлено и ограничено 2,008 бот-счетов — на 24% больше по сравнению с предыдущими двумя месяцами.
Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Она не является предложением или намерением использоваться в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других консультаций.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Усиленные меры контроля рисков MEXC вызывают напряженность с KOL из-за регуляторных рисков
Биржа MEXC удваивает усилия по контролю рисков, поскольку торговые платформы по всему миру сталкиваются с растущим давлением для борьбы с мошенничеством. Компания объявила о новых мерах принуждения, направленных на борьбу с мошенническими синдикатами, торговлей с помощью ботов и подозрительными потоками капитала. Эти действия также вызвали напряженность с известным KOL, чей счет был заморожен из-за рисков, связанных с соблюдением норм.
По словам компании, более 17 000 счетов были заблокированы в июле и августе, что соответствует более 3 000 мошенническим синдикатам. Использование моделей оценки рисков на базе ИИ, по словам MEXC, помогло снизить мошенническую активность на 62% по сравнению с предыдущими периодами.
Платформа также внедрила более строгие проверки соблюдения правил для счетов с необычными движениями средств. Некоторые счета остаются под ограничением после того, как не выполнили продвинутые стандарты KYC, и в последние месяцы были поданы отчеты регуляторам.
Действия MEXC совпадают с разбирательством, в котором участвует TheWhiteWhale, криптоинфлюенсер, который утверждал, что его счет был заморожен без причины, и запустил кампанию на сумму 2 миллиона долларов против биржи. MEXC ответила заявлением, предположив, что счет может быть связан с риском соблюдения норм, подчеркивая проблемы, с которыми сталкиваются биржи в балансировании соблюдения нормативных требований и ожиданий пользователей.
Аналогичные дилеммы также возникали у других крупных EXC, включая OKX. Согласно заявлению MEXC, юридические и комплаенс-риски относятся к счетам, связанным с необычными средствами, такими как те, что связаны с преступной деятельностью, санкционированными лицами или украденными активами.
MEXC усилил ограничения на торговлю ботами на своих фьючерсных рынках после обнаружения роста нарушений правил платформы. Биржа заявила, что мера предназначена для защиты розничных пользователей, которые часто находятся в невыгодном положении по сравнению с автоматизированными системами. В период с июля по август было выявлено и ограничено 2,008 бот-счетов — на 24% больше по сравнению с предыдущими двумя месяцами.
Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Она не является предложением или намерением использоваться в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других консультаций.