Ежедневные новости | CZ признался и ушел в отставку; синий кит продал всю BTC перед крахом; ликвидация неско

Ежедневный обзор криптовалют: CZ признается в вине и уходит в отставку, Кит продает все биткоины перед крахом

По данным Bloomberg, Binance Holdings Limited и ее генеральный директор CZ признали себя виновными в отмывании денег и нарушении санкций США, в том числе в разрешении транзакций с ХАМАС и другими террористическими организациями. Binance согласилась признать себя виновной в совершении уголовного преступления и выплатить штраф в размере более $4,3 млрд. CZ согласился уйти в отставку и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.

В документе, опубликованном во вторник, Binance обвинили в трех пунктах, включая нарушение правил противодействия отмыванию денег, заговоре по совершению нелегальной передачи бизнеса и нарушении санкций США. Binance заплатит уголовный штраф в размере 1,8 миллиарда долларов и будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов. Общая сумма штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов включает 3,4 миллиарда долларов, выплаченных Финансовой службе по борьбе с преступлениями Сети Министерства финансов США, и 968 миллионов долларов, выплаченных отделу санкций Министерства финансов.

Министерство казначейства США заявило, что нарушения Binance включают несоблюдение требований по предотвращению и сообщению о подозрительных операциях с террористами, включая Хамас, Палестинский исламский джихад, Аль-Каиду и Исламское государство Ирака и Сирии. По данным судебных документов, Binance разрешила проведение не менее 1,1 миллиона связанных с этим транзакций на общую сумму более 898 миллионов долларов с иранскими клиентами.

Министр финансов США Йеллен заявила в пресс-релизе, что «Binance закрыл глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Binance выбирает приоритет роста вместо соблюдения требований американского законодательства. Binance провела миллиарды долларов сделок, не собирая необходимую информацию о клиентах и не контролируя транзакции». CZ также может ожидать до 10 лет тюрьмы. Его адвокат заявил в суде во вторник, что его вердикт будет отложен на шесть месяцев.

Судья заявил во время слушания уголовного дела о том, что соглашение о досудебном урегулировании Чжао Чанпэна включает отказ от права на апелляцию при условии, что его приговор не превышает 18 месяцев.

Кроме того, Министерство финансов США сохранит доступ к книгам, записям и системам Binance в течение пяти лет.

Согласно заявлению Министерства финансов США, для обеспечения выполнения Binance своих условий по урегулированию, включая непредоставление услуг американцам, и для обеспечения разрешения незаконной деятельности, Министерство финансов сохранит доступ к книгам, записям и системам Binance через надзорных лиц на протяжении пяти лет.

Если Binance не сможет выполнить эти обязательства, ей может грозить дополнительная значительная штрафная санкция, включая временное прекращение штрафа в размере 150 миллионов долларов. Если она не соблюдает требования по соответствию и регуляторные положения, FinCEN взыщет этот штраф.

Инспектор будет контролировать необходимые меры по устранению нарушений Binance в сфере борьбы с отмыванием денег и санкциями. Регулирующий орган также будет проводить регулярные проверки и сообщать о своих результатов и рекомендациях FinCEN, OFAC и CFTC, чтобы обеспечить соблюдение Binance условий протокола по урегулированию.

Понятно, что CZ был выпущен за уплату личной гарантии в размере 175 миллионов долларов, и слушание приговора запланировано на 9:00 Тихоокеанского времени 23 февраля 2024 года (1:00 по времени в Пекине 24 февраля).

Оговорка Чжао Чанпэна запрещает ему нарушать закон, флиртовать с свидетелями или жертвами, а также принимать любые контролируемые лекарства без рецепта, что является обычным правилом для залога. Чжао Чанпэну разрешили покинуть Соединенные Штаты и заявили, что он должен вернуться за 14 дней до вынесения приговора. По информации Bloomberg, срок Чжао Чанпэна не превысит 18 месяцев.

Кэролайн Фам, член Комиссии по торговле фьючерсами США (CFTC), заявила, что помимо наложенных штрафов на Binance и Чанпен Чжао, если федеральный судья утвердит предлагаемый план мирового соглашения, бывший главный соблюдатель Binance Сэмюэл Лим также заплатит штраф в размере 1,5 миллиона долларов. Ему также запрещено заниматься деятельностью незарегистрированного фьючерсного брокера или управлять незаконной крипто-платформой. Кэролайн Фам заявила, что это первый раз, когда CFTC преследует личную ответственность управленческого состава по соблюдению правил.

Согласно мониторингу Lookonchain, синий кит продал все 636 BTC (примерно 23,46 миллиона долларов) до объявления Государственного департамента США о крупной криптовалютной операции. Гигантский адрес кита ранее заработал более 40 миллионов долларов на BTC, покупая низко и продавая высоко.

По данным Coinglass, на протяжении последних 24 часов вследствие вышеуказанных событий объем ликвидации контрактов на всей сети криптовалютного рынка достиг $231 миллиона, с общим числом ликвидированных лиц в 96943.

Среди них ликвидация множественных ордеров составляет $190 млн, а ликвидация коротких ордеров — $41,7498 млн. В валютном разрезе ликвидация BTC составляет примерно $64,9583 млн, что составляет наибольшую долю. ликвидация ETH составляет примерно $269,775 млн, ликвидация SOL — примерно $11,252 млн, BNB Ликвидация составляет примерно 6.0435 миллиона долларов и XRP Ликвидация составляет примерно 5,9157 миллиона долларов.

До этого был FTT, а потом — Binance. Несмотря на то, что предыстория инцидентов на двух платформах была разной, конечный результат был одинаковым, который заключался в том, чтобы обеспечить более высокий уровень соответствия требованиям и обслуживать пользователей по всему миру в соответствии со строгими нормативными рамками.

Мы считаем, что будущие торговые платформы, такие как Gate.io, также будут более ответственными и соответствующими требованиям, потому что только таким образом пользователи будут более уверены в сохранении своих средств на платформе.

Основные тенденции токенов сегодня

BTC

Попытка вчерашнего утреннего движения вверх была неудачной, и при преобладающем медвежьем настроении на рынке продолжается нисходящий тренд ниже уровня поддержки в $36 000. Важно отметить, что на 4-часовом графике образовалась модель головы и плеча с ключевым уровнем поддержки на отметке $36 000. Если цена упадет ниже $34 795, это может стать концом бычьего тренда этого года и началом коррекции среднесрочного тренда. Рекомендуется следить за стабильностью белой пунктирной линии вверх.

ETH

На четырехчасовом графике успешно преодолена в значительной степени нисходящая тенденция, сформировавшая в краткосрочной перспективе структуру в форме буквы М с текущей консолидацией и колебаниями. Если установится медвежья структура, то может быть проведено тестирование уровня поддержки $1,857 второй раз. Агрессивные медвежьи позиции могут продолжаться, но необходимо обратить внимание на поддержание восходящего давления. Бычий тренд продолжает мониториться на предмет того, вытянется ли он до линии шеи на уровне $2,037. Неспособность удержать этот уровень в этом месяце может свидетельствовать о среднесрочном корректировочном тренде.

BNB

За последние 24 часа было зарегистрировано четыре случая появления свечных моделей доджи. На фоне распространения настроений на вторичном рынке четырехчасовой график точно достиг уровня сопротивления на уровне $267,5, ожидаемого максимума года. После касания долгосрочной нисходящей линии тренда произошел существенный откат, обусловленный объемом. Если краткосрочный тренд не восстановится до $246, может возникнуть среднесрочный медвежий тренд с промежуточными медвежьими целями на $183,7 и $118,8.

Макро: медленный прогресс в снижении инфляции, Федеральный резерв может еще раз повысить процентные ставки

Во вторник, поскольку протоколы заседания Федерального резервного банка указывали, что Фед будет сохранять ограничительную политику в долгосрочной перспективе, индекс доллара США перестал падать. Во время сессии он кратковременно упал до нового минимума с 31 августа - 103,17. Позже он восстановил большую часть потерь и повысился во время американской сессии, в конечном итоге закрылся на 0,16% выше - 103,60. Доходности американских облигаций незначительно снизились. Доходность 10-летних американских государственных облигаций снизилась до 4,398%; Доходность двухлетних американских государственных облигаций, более чувствительных к процентным ставкам политики Федерального резервного банка, не смогла стабилизироваться выше 4,9% и в конечном итоге закрылась на уровне 4,883%.

Цена золота на рынке немного возросла в течение дня, преодолевая отметку в $2000 во время американской сессии и достигая максимального значения дневной сессии в $2007,63, но не смогла закрепиться на этом уровне и в итоге закрылась на 1,02% выше, по цене $1998,31 за унцию; Цена на серебро на рынке на короткое время преодолела отметку в $24 в течение дня, но не смогла закрепиться на этом уровне и в итоге закрылась на 1,3% выше, по цене $23,74 за унцию.

После двух последовательных дней роста, две нефти взяли перерыв. Цена на WTI нефть оставалась выше $77 и в итоге выросла на 0,22%, до $77,78 за баррель; цена на Brent нефть восстановила часть потерь во время американской сессии и повысилась на 0,55%, до $82,42 за баррель.

Три основных индекса американской фондовой биржи закрылись ниже: индекс промышленных предприятий Dow Jones упал на 0,18%, Nasdaq снизился на 0,59%, а индекс S&P 500 упал на 0,2%. Акции Tesla (TSLA.O) выросли на более чем 2%, тогда как акции NVIDIA (NVDA.O) и Microsoft (MSFT.O) упали на 1%.

Федеральный резерв опубликовал протоколы заседания комитета открытого рынка Федерального резервного комитета (ФРК) с 31 октября по 1 ноября, в ходе которого участники обсудили развитие финансовых рынков, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и развитие денежного рынка. Протоколы указывают на то, что участники считают, что для достижения цели максимизации занятости и поддержания инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе они согласны поддерживать целевой диапазон ставок федеральных фондов на уровне от 5,25% до 5,5%.

Все члены FOMC согласны «осторожно подходить» к вопросам процентных ставок и считают, что поддержание ограничительной денежно-кредитной политики в течение некоторого времени является целесообразным, пока инфляция явно не снизится значительно в сторону целевого значения. Если полученная информация указывает на недостаточный прогресс в достижении инфляционных целей, целесообразно дополнительно ужесточить валюту.

Журналист Ник Тимираос, считаемый «голосом» Федеральной Резервной Системы и известный как «Новое информационное агентство Федеральной Резервной Системы», заявил, что на последней встрече, решившей приостановить повышение процентных ставок, чиновники Федеральной Резервной Системы не желали заключать, что они завершили повышение. Но протоколы подразумевают, что чиновники могут быть готовы сохранять процентные ставки неизменными по крайней мере в этом году.