Revelação bombástica: o Irã utiliza uma bolsa de criptomoedas registrada no Reino Unido para transferir 1 bilhão de dólares para contornar sanções internacionais

A empresa de análise de blockchain TRM Labs divulgou recentemente um relatório que revela um fato surpreendente: desde 2023, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã transferiu cerca de 1 bilhão de dólares através de duas exchanges de criptomoedas registradas no Reino Unido. O relatório mostra que essas duas exchanges são, na prática, a mesma entidade operacional, com transações relacionadas à Guarda Revolucionária do Irã representando 56% do volume total de negociações de 2023 a 2025, sendo a maior parte delas realizada usando USDT estável na rede Tron.

Investigação do Evento

O relatório da TRM Labs rastreou detalhadamente essas atividades de transação. A instituição revelou a infraestrutura de carteiras internas das exchanges por meio de depósitos e retiradas de pequenas quantidades, além de acompanhar o fluxo de fundos de 187 endereços de carteiras controlados pela Guarda Revolucionária do Irã, designados pelas autoridades israelenses no ano passado. Uma transação confirmada envolveu um pagamento de até 10 milhões de dólares, saindo de uma carteira da Guarda Revolucionária do Irã para um endereço controlado por um cidadão iemenita sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA, que foi incluído na lista de sanções por contrabando de combustível iraniano para financiar os houthis.

A TRM Labs também relaciona essas exchanges ao empresário iraniano Babak Zanjani, que, durante o mandato do ex-presidente Ahmadinejad, ajudou o governo a contornar sanções petrolíferas. Essa conexão reforça ainda mais os laços estreitos entre essas plataformas e as atividades de evasão de sanções do Irã.

Fluxo de Fundos

De acordo com os dados do relatório, o crescimento das transações relacionadas à Guarda Revolucionária do Irã é impressionante: apenas 24 milhões de dólares em 2023, subindo para 619 milhões de dólares em 2024, e atingindo 410 milhões de dólares em 2025. Esse padrão de crescimento rápido indica que o Irã está passando de transações pontuais com criptomoedas para a construção de uma infraestrutura financeira dedicada, com o objetivo de evitar sistematicamente as sanções internacionais.

A distribuição temporal das atividades de negociação revela uma estratégia de transferência de fundos em grande escala usando criptomoedas, diferenciando-se claramente das abordagens tradicionais de evasão de sanções, que geralmente são menores e mais dispersas.

Vale destacar que mais de 94% dessas transações foram realizadas usando USDT na rede Tron, indicando uma preferência do Irã pela rapidez nas transações, baixo custo de rede e pelo uso de stablecoins atreladas ao dólar para manter o valor dos fundos estável.

Detalhes das Transações

As duas exchanges registradas no Reino Unido afirmam, na superfície, cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, mas suas operações reais diferem bastante. Uma delas lista o Irã como uma jurisdição proibida, enquanto a outra não. Essa prática permite que essas plataformas mantenham uma aparência de conformidade enquanto operam com flexibilidade, facilitando o processamento de fundos provenientes do Irã.

O relatório aponta que o caminho de roteamento de fundos dessas exchanges é bastante complexo: os fundos circulam entre carteiras controladas pela Guarda Revolucionária, intermediários offshore e empresas de criptomoedas no Irã, formando uma rede financeira intricada.

A natureza anônima e transnacional das transações em criptomoedas oferece uma proteção natural para atividades de evasão de sanções, sendo uma das principais razões pelas quais o Irã escolheu esse canal para transferências de grande escala.

Impacto na Indústria

Esse relatório representa um desafio à reputação do setor de criptomoedas. O ex-funcionário do Departamento do Tesouro dos EUA, Miad Maleki, afirmou: “A soma de 1 bilhão de dólares em dois anos indica que as moedas digitais estão se tornando canais financeiros para as instituições bancárias sombra do Irã.” O evento sugere que a pressão regulatória sobre o setor de criptomoedas deve aumentar ainda mais, especialmente no que diz respeito à conformidade com sanções internacionais e às medidas de combate à lavagem de dinheiro.

Para as exchanges legítimas, isso pode significar uma fiscalização mais rigorosa e requisitos de conformidade mais estritos. Investidores e reguladores passarão a prestar maior atenção aos procedimentos de conformidade das plataformas, que precisarão investir mais recursos na implementação e manutenção de estruturas de conformidade eficazes.

É importante notar que essas atividades não representam toda a indústria de criptomoedas, mas sim um problema específico de algumas exchanges que carecem de controles de conformidade adequados.

Importância da Conformidade

Para usuários comuns de criptomoedas, esse evento destaca a importância de escolher exchanges que sejam conformes às regulamentações. Exchanges que seguem procedimentos rigorosos de verificação de identidade, monitoramento de transações e relatórios de atividades suspeitas tendem a oferecer maior segurança. Por exemplo, na Gate, seguimos políticas rígidas de KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Combate à Lavagem de Dinheiro), garantindo que todas as atividades dos usuários estejam em conformidade com os padrões regulatórios internacionais. Essas medidas protegem não apenas a plataforma, mas também os usuários de riscos financeiros e problemas legais.

As autoridades reguladoras podem acelerar a implementação de estruturas globais de regulamentação de criptomoedas em resposta a esses eventos, incluindo requisitos mais rigorosos para registro de exchanges, sistemas aprimorados de monitoramento de transações e cooperação internacional na aplicação da lei.

Ao escolher plataformas de criptomoedas, os usuários devem priorizar aquelas que divulgam claramente suas políticas de conformidade, possuem bom histórico regulatório e estão autorizadas pelas principais jurisdições.

Tendências do Mercado

O amadurecimento do mercado de criptomoedas acompanha a evolução do ambiente regulatório. Autoridades globais estão fortalecendo a cooperação e criando padrões regulatórios mais unificados para lidar com os riscos financeiros transfronteiriços que as criptomoedas podem representar. Segundo dados do Gate, até 12 de janeiro de 2026, apesar dos desafios, as principais criptomoedas continuam demonstrando resiliência. O preço do Bitcoin oscila na faixa de 92.166,9 dólares, enquanto o Ethereum é negociado próximo de 3.162,76 dólares.

Analistas de mercado afirmam que o desenvolvimento de longo prazo do setor de criptomoedas depende do equilíbrio entre inovação tecnológica e regulamentação. Por um lado, a tecnologia blockchain oferece inclusão financeira e eficiência sem precedentes; por outro, uma estrutura regulatória eficaz é fundamental para prevenir atividades ilegais e proteger investidores. Eventos relacionados à evasão de sanções podem gerar atenção regulatória a curto prazo, mas, a longo prazo, ajudam a impulsionar a criação de padrões mais sólidos de conformidade e práticas operacionais mais transparentes.

O Escritório de Sanções Financeiras do Reino Unido e o representante do Irã na ONU recusaram-se a comentar sobre o assunto, assim como as duas exchanges envolvidas, que não responderam aos pedidos de comentário. No entanto, as declarações de conformidade presentes nos sites dessas plataformas, bem como as ações reais, foram detalhadamente documentadas por tecnologias de análise de blockchain. Quando os rastreadores de blockchain revelam toda a infraestrutura de carteiras internas das exchanges, os caminhos de transações que evitam sanções deixam de ser apenas saltos entre endereços digitais e se tornam corredores transparentes de fluxo de fundos. O mercado de criptomoedas está aprendendo com essa tempestade regulatória, e cada exposição de atividade ilegal impulsiona o avanço de padrões de conformidade.