Um alto funcionário dos EUA fez recentemente uma declaração veemente sobre o combate ao crime financeiro: "Abordámos organizações criminosas. Confrontámos cartéis. Agora estamos a reprimir redes de fraude e fluxos ilícitos de dinheiro que deixam o país."

A retórica aqui é notavelmente direta—sem linguagem suavizada, sem ambiguidades. O funcionário revelou ainda que estão a ser abertas investigações sobre essas operações.

Este tipo de postura de aplicação da lei tem efeitos de ripple em todo o ecossistema cripto. Controles mais rigorosos sobre transferências de fundos transfronteiriças, maior escrutínio KYC/AML e mandatos de investigação ampliados têm todas implicações na forma como as trocas, protocolos DeFi e atores institucionais estruturam as suas estruturas de conformidade. A mensagem é clara: a pressão regulatória sobre o crime financeiro está a intensificar-se, e os participantes do mercado precisam de estar à frente das prioridades de fiscalização em evolução.