Palavra do Departamento do Tesouro dos EUA: o Secretário Scott Bessent anunciou que o departamento está a intensificar a fiscalização contra empresas de serviços financeiros operando em Minnesota. A medida decorre de uma investigação ativa direcionada a atividades de fraude e lavagem de dinheiro dentro do estado.

Isto sinaliza o foco crescente do governo na supervisão dos serviços financeiros, particularmente em relação às entidades que lidam com fluxos de capital. A repressão está alinhada com uma fiscalização regulatória mais ampla do setor de serviços de dinheiro, onde os requisitos de conformidade continuam a apertar-se em várias jurisdições.

Para as empresas no setor de serviços financeiros, este desenvolvimento reforça a importância de manter estruturas de conformidade robustas e sistemas de monitorização de transações. Os reguladores estão claramente a priorizar a eliminação de atividades financeiras ilícitas, tornando-se fundamental que os participantes do mercado estejam à frente das expectativas de fiscalização em evolução.