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⚠️ Alerta de Cadeia: Atividade Suspeita de Lavagem de Dinheiro Detectada
O endereço 0xB8b4…3714 foi identificado por processar aproximadamente 2.479,1 ETH (avaliados em cerca de 7,9 milhões de dólares) através de protocolos de mistura em períodos recentes de atividade.
O rasto da transação revela um esquema de múltiplas etapas: os fundos foram inicialmente provenientes de várias carteiras baseadas em TRON, posteriormente transferidos para a rede Ethereum, e os analistas rastrearam ligações a operações organizadas de fraude de investimento—comumente conhecidas como esquemas de pig-butchering na comunidade.
O padrão sugere táticas coordenadas de ocultação de fundos. Se encontrar atividade suspeita de ponte ou receber oportunidades de investimento não solicitadas, exerça vigilância extra. Essas operações geralmente visam participantes de retalho através de plataformas de negociação falsas e promessas de lucros falsos.
Fique atento e verifique cuidadosamente as interações com carteiras.