O departamento de inteligência financeira da Índia(FIU-IND), relatou o mais recente relatório do ano fiscal, que revela novas tendências na regulamentação de criptomoedas na Índia. Até agora, 49 plataformas de troca de criptomoedas concluíram os procedimentos de registro contra lavagem de dinheiro localmente, sendo 45 plataformas nacionais e outras 4 exchanges offshore também integradas ao sistema de gestão oficial.

Para essas plataformas registradas, as exigências regulatórias são bastante rigorosas — devem apresentar relatórios de transações suspeitas, identificar claramente os beneficiários das carteiras e rastrear todo o fluxo de fundos. No ano passado, a FIU aplicou multas que totalizaram até 2,8 bilhões de rúpias a exchanges que violaram as regras, demonstrando uma postura firme.

Medidas mais agressivas foram tomadas em outubro de 2025, quando a Índia bloqueou o acesso a 25 exchanges offshore não conformes. Atualmente, apenas algumas plataformas de destaque e provedores de serviços locais concluíram o registro formal, permitindo-lhes continuar a oferecer serviços aos usuários indianos. Por trás dessa onda de fiscalização está o controle rigoroso do mercado de criptomoedas na Índia.