Caso de Fraude em Criptomoedas JPEX Escalada: Procuradores Acrescentam Novas Acusações de Lavagem de Dinheiro Contra o Influenciador Chu Ka-fai

2026-01-02 19:05:42

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Caso de fraude de criptomoedas JPEX avança com acusação de branqueamento de capitais adicional por parte dos procuradores Link Original: Os procuradores de Hong Kong adicionaram três novas acusações de branqueamento de capitais contra Chu Ka-fai, um influenciador de criptomoedas conhecido como “Master Zhu”, em relação ao caso de fraude de criptomoedas JPEX.

O réu de 34 anos desempenhou um papel fundamental na promoção da bolsa de criptomoedas JPEX, que supostamente defraudou milhares de investidores em Hong Kong. O caso é considerado o maior caso de fraude de criptomoedas registado na cidade, resultando em perdas superiores a $206 milhões e afetando mais de 2.700 investidores.

Os procuradores disseram ao tribunal que alteraram as acusações originais contra Ka-fai, acusando-o de lavar aproximadamente HK$18,78 milhões através de quatro contas bancárias entre 2020 e 2023. Agora enfrenta quatro acusações de branqueamento de capitais no total.

O caso será transferido para o Tribunal Distrital para julgamento, com uma audiência adicional agendada para 27 de março, enquanto os documentos de transferência são preparados. O réu permanece em liberdade sob fiança.

A polícia acusou 16 pessoas em relação à investigação do JPEX, incluindo as personalidades da internet Lin Zuo e Chen Yi. Mais de 80 detenções foram feitas até à data, e foram emitidos avisos vermelhos da Interpol para três alegados cabecilhas que ainda estão foragidos.

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.