Atenção! A participação em ativos de criptografia na lavagem de dinheiro resulta em penalizações mais severas, este caso ensina-lhe o quê.

【比推】Há um caso que merece seguir: um homem sul-coreano foi condenado a uma pena suspensa por participar em operações de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia, mas acabou por ter a pena agravada após recorrer.

A situação é a seguinte. Este homem ajudou um grupo de phishing por voz a lavar 68.000 dólares. O tribunal local inicialmente o condenou a dois anos e meio de prisão, mas com quatro anos de liberdade condicional, ele não aceitou a decisão e decidiu recorrer. Para sua surpresa, o Tribunal Superior de Suwon revogou diretamente a liberdade condicional e alterou a pena para quatro anos de prisão.

Por que o tribunal é tão severo? A chave é que descobriram que ele não era apenas um participante comum, mas sim um “papel-chave” deste grupo. Ele também se autodenominou “responsável” e frequentemente recebia relatórios de operação diária do grupo. O grupo cometia crimes da seguinte forma: fingiam ser procuradores e ligavam para as vítimas, alegando que suas identidades haviam sido roubadas, assustando-as para que transferissem dinheiro para uma “conta segura”. Assim que o dinheiro chegava, era convertido em ativos de criptografia e enviado para um endereço no exterior.

O tribunal também mencionou que este sujeito tem antecedentes criminais, e que o crime desta vez demonstra que ele não aprendeu a lição, “a probabilidade de reincidência é muito alta”, portanto decidiram aplicar uma pena severa. Neste momento, ele ainda pode apelar para o Supremo Tribunal da Coreia, mas este caso já soou um alarme para todo o setor de criptografia - participar na lavagem de dinheiro, especialmente desempenhando um papel crucial, tem consequências legais muito mais graves do que se imagina.