Rastreamento do esquema de fraude de 50 milhões de dólares em USDT: como os fundos foram transferidos para mixers em meia hora

2025-12-20 02:40:11

Geração de resumo em curso

【币界】Recentemente ocorreu um caso alarmante de fraude de grande escala. De acordo com dados de monitoramento de segurança na cadeia, um fraudador conseguiu enganar US$ 50 milhões em USDT através de uma técnica de engenharia social chamada “ataque de envenenamento de registros de transferência”. Ainda mais chocante é a velocidade de transferência desses fundos — após apenas 30 minutos de chegada, o fraudador iniciou o processo de lavagem.

A sua metodologia é bastante notável: primeiro, utilizou a função MetaMask Swap para converter diretamente US$ 50 milhões em USDT em DAI, uma stablecoin. Em seguida, converteu rapidamente todos os DAI em 16.690 ETH. Por fim, todo o dinheiro foi enviado para o serviço de mistura Tornado Cash para ocultação.

Este caso revela várias questões. Primeiramente, o poder de ataques de engenharia social como o envenenamento de registros de transferência. Em segundo lugar, a capacidade de rápida circulação dos fundos fraudulentos. Desde stablecoins até moedas principais e mixers, a cadeia completa demonstra um entendimento profundo dos processos de transação por parte dos criminosos. Os usuários devem estar atentos a transferências desconhecidas, especialmente a alertas de transações que parecem “razoáveis”, pois podem esconder riscos enormes.

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AlwaysQuestioning

· 12-23 01:37

30 minutos e já se foram 50 milhões? Este cara tem uma velocidade impressionante... --- Tornado Cash realmente precisa ser banido... --- Para ser honesto, esses métodos de engenharia social são impossíveis de prevenir, não importa o quão cauteloso você seja --- MetaMask simplesmente troca para um misturador, esse processo é muito suave --- Mais uma vez, registros de transferência envenenados, como essa tática é tão eficaz? --- 50 milhões de dólares, quanto tempo eu precisaria para ganhar isso... --- Por que a exchange não consegue descobrir? Os dados na cadeia são tão transparentes? --- Esses misturadores realmente são cúmplices de atividades ilícitas --- Circulação rápida → mistura de moeda, essa tática já se tornou uma indústria --- Espera, como esse golpista enganou as pessoas? Só quero saber os métodos específicos de engenharia social --- Moeda estável em moeda estável e depois em Token de corrente principal? Impressionante, a capacidade de contra-investigação é tão forte --- Tornado Cash foi sancionado e ainda há quem use?

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BridgeTrustFund

· 12-22 14:23

Em 30 minutos, lavar 50 milhões de dólares, essa velocidade é realmente impressionante... Esta armadilha do Tornado Cash é o verdadeiro núcleo.

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HashBrownies

· 12-20 03:10

哎呀 30 minutos de fuga, essa velocidade também é demasiado habilidosa, não é a primeira vez que joga com esse esquema, pois não? --- O Tornado Cash ainda está em estado selvagem? Isso é preciso ser muito descuidado. --- Só agora percebi que a transferência foi envenenada. Da próxima vez, tenho que ter ainda mais cuidado. --- 5000 milhões de dólares simplesmente desapareceram... A transparência na cadeia acaba por se tornar uma desvantagem, é realmente irónico. --- MetaMask→DAI→ETH→misturador, esse processo já foi completamente descoberto por alguém. --- A questão é: quando é que coisas como TornadoCash poderão realmente ser detidas? --- Os golpes de engenharia social são sempre os mais mortais. Por mais seguro que a cadeia seja, não se consegue prevenir pessoas tolas.

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SerumSquirter

· 12-20 03:10

Caramba, essa técnica é incrível... consegue limpar em 30 minutos? Aqui ainda estamos a estudar como prevenir ataques de engenharia social.

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CrossChainBreather

· 12-20 03:02

Oh, foi lavado em 30 minutos, que técnica tão habilidosa... Realmente não esperava o truque de envenenar o registo de transferências --- 50 milhões desapareceram? Os ataques a assistentes sociais são mais ultrajantes do que vulnerabilidades técnicas --- O Tornado Cash, um misturador de moedas, já devia ter sido corrigido há muito tempo, e tornou-se realmente um paraíso para o branqueamento de capitais --- Quando vi este caso pela primeira vez, senti imediatamente que tinha de trancar a carteira ao frio para estar tranquilo... --- Ao mudar → → → lavar, o processo é único, demasiado profissional --- Mais alguém acredita na MetaMask? Mover diretamente uma quantia tão grande de dinheiro para dentro é realmente arrojado --- A questão é: o dinheiro já não é recuperável? Ou que pistas poderão ser rastreadas mais tarde --- O ataque dos assistentes sociais a esta peça é, de facto, a mais difícil de evitar, e por mais covarde que seja a tecnologia, não suporta a discórdia das pessoas --- 16.690 ETH vai diretamente para o Tornado... Adeus a todos, este dinheiro é história

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