O Ministério Público acaba de divulgar um caso: três jovens nascidos após 1995 usaram USDT para ajudar na troca de moedas, acumulando 30 milhões em alguns meses, e no final tudo foi perdido, o principal responsável foi condenado a cinco anos.

Este caso envia um sinal forte:

Usar USDT / Bitcoin para troca cambial transfronteiriça é uma linha vermelha clara dentro do país, não importa o quão "seguro" você ache que é.

Assim que forem identificados, transações bancárias anormais são uma prova, e os registros na blockchain também não escapam.

Não só os organizadores têm problemas, como também aqueles que fornecem contas bancárias para ajudar a receber dinheiro (como o terceiro jovem do caso) são considerados coautores.

Para usuários comuns, lembrem-se: comprar e vender moedas na plataforma é completamente diferente de atividades de "troca" com finalidade de lucro. Não participem de esquemas que prometem "arbitragem de mineração" ou "troca cambial transfronteiriça", e também não emprestem suas contas bancárias para outros movimentarem esse tipo de fluxo.

Para c2c, também é importante procurar canais confiáveis (recentemente, os comerciantes U estão tendo dificuldades).

Existem muitas maneiras de ganhar dinheiro, mas cruzar a linha vermelha tem um custo muito alto.