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Dois oficiais da polícia sul-coreana foram indiciados por receber subornos de grupos que operam plataformas de criptomoedas ilegais, relacionados a uma rede de lavagem de dinheiro de 186 milhões USD proveniente de fraudes de phishing por voz.
🔸 O chefe da polícia "F" foi acusado de receber 59,000 USD (79 milhões KRW) de julho de 2022 a fevereiro de 2024 de um grupo que opera uma plataforma de crypto ilegal.
🔸 O oficial "G" foi acusado de receber 7,500 USD (10 milhões KRW) em dinheiro e mercadorias de marca.
🔸 Em troca, essas duas pessoas foram consideradas como vazando informações de investigação, apresentando advogados, solicitando o desbloqueio de contas para facilitar crimes e conectando o grupo criminoso com outros funcionários da aplicação da lei.
🔸 A rede é liderada por um operador ( e pelo CEO “B”), funcionando sob a fachada de uma loja de troca de crypto – dinheiro e loja de cartões-presente, principalmente em Yeoksam-dong, de 1/2024 a 10/2024.
🔸 O grupo converteu dinheiro ilícito de voice phishing em USDT, pendurando um aviso "Cuidado com voice phishing" para criar uma fachada legal.
🔸 As autoridades congelaram cerca de 1,1 milhões USD, incluindo 800.000 USD em USDT. O total estimado do dinheiro lavado chega a 8,4 milhões USD, sendo que o restante é suposto ter sido gasto ou ocultado.
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