Homem que se chamava 'Shrek' admite culpa por ajudar a roubar $263 milhões em Cripto

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Homem que se Chamava 'Shrek' Admitiu Culpa por Ajudar a Roubar $263 Milhões em Cripto Link Original: Os procuradores dos EUA conquistaram a sua mais recente vitória contra membros de um alegado grupo de cibercrime na terça-feira, destacando um pedido de culpabilidade de um indivíduo que operava sob a aparência de Shrek.

Kunal Mehta, um homem de 45 anos residente na Califórnia, admitiu uma acusação de conspiração ao abrigo da Lei de Organizações Influenciadas e Corrompidas pelo Crime (RICO), além de ajudar a lavar pelo menos $25 milhões em cripto, disse o Departamento de Justiça em um comunicado à imprensa.

O indivíduo usou vários pseudónimos, de acordo com as autoridades, que não se limitavam à clássica série de filmes de animação da DreamWorks que estreou originalmente em 2001. Ele também era conhecido como “Papa” e “The Accountant” (, que também são títulos de filmes), disse o DOJ.

“Estamos comprometidos em erradicar a fraude e responsabilizar totalmente os responsáveis”, disse a procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro em um comunicado. “Kunal Mehta, junto com seus co-conspiradores, roubou centenas de milhões de dólares em criptomoedas de vítimas.”

As autoridades dizem que Mehta fazia parte de um grupo que roubou $263 milhões em cripto de vítimas em todo os EUA, como parte de uma operação sofisticada de engenharia social e hacking. Ele foi a oitava pessoa a admitir seu envolvimento no esquema, de acordo com o comunicado de imprensa.

Depois de lavar fundos roubados através de bolsas de criptomoedas e misturadores de moedas, os membros do grupo gastaram extravagantemente em “discotecas, automóveis de luxo, relógios, joias, malas de designer e casas de aluguer em Los Angeles e Miami”, de acordo com um comunicado de imprensa anterior do DOJ.

As autoridades apresentaram acusações contra 13 indivíduos em uma acusação suplementar que foi revelada em abril, com alguns co-réus tendo apenas 18 anos na época. Mehta era o mais velho, e entre os cinco conhecidos que vivem na Califórnia.

Os membros do grupo, que começou a operar em outubro de 2023, alegadamente tinham papéis distintos, seja a hackear bases de dados, identificar alvos, ou até mesmo a cometer roubos. Mehta, entre seis outros, “serviu como lavadores de dinheiro,” de acordo com a acusação substitutiva.

Por volta do início do ano passado, Mehta foi apresentado a membros do alegado grupo de cibercrime, e ele ofereceu “serviços de lavagem de dinheiro de cripto para dinheiro em espécie por uma taxa, bem como serviços de lavagem de dinheiro de cripto para transferência bancária”, alegaram os promotores.

Mehta alegadamente detinha carros exóticos em seu nome para ocultar a verdadeira propriedade. Em um determinado momento, os promotores afirmam que Mehta também entregou “uma mala contendo aproximadamente $500,000” em dinheiro a um co-réu e seus associados após receber criptomoeda roubada.

Não está claro quais veículos mencionados na acusação estavam em nome de Mehta, mas o documento lista 28 veículos sujeitos a confisco. Isso incluía sete Lamborghinis, três Ferraris, um Rolls Royce e um McLaren.