Fonte: CoinEdition Título Original: A Investigação do ICIJ Liga Principais Exchanges a $408M Lavagem, Levantando Preocupações sobre o Risco de Mercado Link Original: https://coinedition.com/icij-probe-links-major-exchanges-to-408m-laundering-raising-market-risk-concerns/

A investigação Coin Laundry do ICIJ expõe a lavagem de dinheiro através de exchanges de criptomoedas

Visão Geral da Investigação

O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) lançou O Lavagem de Moeda, uma investigação transfronteiriça que expõe como as empresas de criptomoeda ajudaram uma economia paralela que lucra com atividades criminosas. Liderado pelo ICIJ, o projeto envolveu 113 jornalistas de 38 parceiros de mídia em 35 países.

Mais de 10 meses de reportagens, jornalistas reuniram centenas de endereços de carteiras de criptomoedas ligados a operações ilegais. Os repórteres coletaram esses endereços de vítimas de golpes, relatórios policiais, registros judiciais, listas de sanções e queixas apresentadas a reguladores financeiros. A equipe desvendou dezenas de milhares de transações registradas em blockchains públicas para rastrear fluxos financeiros globais por trás de redes de lavagem de dinheiro e roubo cibernético.

Principais Exchanges Processaram Transferências Questionáveis

A investigação concluiu que os lavadores de dinheiro para traficantes de drogas, operadores de fraudes do Sudeste Asiático e hackers norte-coreanos usaram grandes bolsas para mover fundos. A análise do ICIJ revelou que, tão recentemente como em julho de 2025, uma instituição financeira cambojana sinalizada pelas autoridades dos EUA como uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro” enviou aproximadamente $1 milhões em Tether diariamente para contas em grandes bolsas.

No total, a revisão do ICIJ descobriu mais de $408 milhões a fluir desta fonte para contas de clientes numa grande exchange de julho de 2024 a julho de 2025. Estas transferências ocorreram enquanto a exchange operava sob a supervisão de dois monitores nomeados pelo tribunal após o acordo de guilty da empresa em novembro de 2023 por violar as leis norte-americanas de combate à lavagem de dinheiro. A exchange concordou em pagar $4,3 bilhões, uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA.

A análise encontrou pelo menos $226 milhões que também fluiram para contas de clientes em outra bolsa importante da mesma fonte durante os cinco meses após essa bolsa ter se declarado culpada por operar como um transmissor de dinheiro não licenciado. Essa bolsa concordou em pagar mais de $504 milhões em penalidades. As transferências continuaram após a designação da fonte em maio como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro.

As Redes de Caixa Operam Fora da Regulação

O Coin Laundry examinou uma lista de caixas eletrônicos e serviços de correio que permitem saques anônimos de criptomoedas fora da supervisão dos reguladores financeiros. Encontradas em Hong Kong, Toronto, Londres, Istambul e outras cidades, essas operações são um novo e amplamente não policiado canal para a lavagem de dinheiro.

Para expor o papel das criptomoedas no supercharging de fraudes, o ICIJ examinou um alegado esquema de pirâmide que defraudou vítimas em todo o mundo. Vladimir Okhotnikov, 47 anos, é acusado de usar uma plataforma de investimento em criptomoedas manipulada para roubar pelo menos $340 milhões de investidores entre 2020 e 2022.

Os promotores dos EUA acusaram Okhotnikov em 2023, mas ele permanece livre em Dubai, Emirados Árabes Unidos, onde continua a lançar esquemas semelhantes promovidos através de eventos repletos de celebridades e campanhas nas redes sociais.

Resposta Regulamentar e Impacto no Mercado

Uma análise do ICIJ mostra que as autoridades em todo o mundo impuseram pelo menos 5,8 bilhões de dólares em multas contra plataformas de negociação de criptomoedas. Entretanto, o FBI estima que os americanos perderam 9,3 bilhões de dólares devido a crimes relacionados a criptomoedas em 2024, um aumento de 67% em relação a 2023. Esses números destacam os desafios contínuos no combate à lavagem de dinheiro e à fraude dentro do ecossistema de criptomoedas.