Um caso de fraude na rede transfronteiriça surgiu - após a desarticulação da rede criminosa de Chen Zhi na região do Sudeste Asiático, as autoridades de aplicação da lei dos EUA apreenderam e confiscou mais de 130.000 moedas Bitcoin da carteira que estava sob seu controle.

O tamanho deste lote de ativos digitais é bastante impressionante, com um valor de dezenas de bilhões de dólares com base no valor de mercado atual. Os detalhes do caso mostram que esses BTC foram congelados em um curto espaço de tempo e concluíram o processo legal de transferência, tornando-se uma das maiores ações de apreensão de criptomoedas em valor único nos últimos anos.

Este caso prova mais uma vez: os ativos em blockchain não são um território fora da lei, a capacidade de rastreamento das autoridades está a evoluir rapidamente.