A operação da plataforma de criptomoedas COINO abalou o setor na Turquia. Como resultado da investigação iniciada pelas autoridades, um administrador do TMSF foi nomeado para a gestão da empresa, e 17 suspeitos foram detidos no âmbito da operação.

Um detalhe que se destaca nos documentos de investigação é o seguinte: foi determinado que os mais de 32 bilhões de TL em movimentação de fundos realizados através da plataforma estão relacionados com sites de apostas ilegais e operações de fraude.

Este desenvolvimento destaca mais uma vez quão crítica é a supervisão regulatória no setor de criptomoedas. A situação dos usuários da plataforma e o destino dos seus ativos permanecem incertos.

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DaoTherapy

· 11-17 16:18

A limpeza na Turquia está realmente intensa, 32 bilhões de TL foram direto para o lixo, quem consegue suportar isso? --- Mais uma vez a plataforma puxando o tapete e os usuários ficando sem nada, quando é que vão aprender? --- A plataforma que lavava dinheiro finalmente foi descoberta, já era hora de lidar com esses que não seguem regras. --- Os ativos dos usuários estão em risco, esse é o preço da falta de uma regulação adequada. --- A questão do fluxo de dinheiro de jogos de azar para cripto ainda precisa ser resolvida com identificação real, caso contrário, é impossível prevenir. --- 17 pessoas presas não é suficiente, a cadeia de financiamento por trás disso precisa ser totalmente investigada. --- Parece que o governo da Turquia decidiu agir de verdade, outros países podem aprender algo com isso? --- 32 bilhões de TL, irmão, quantos investidores de retalho isso deve ter prejudicado, só de pensar já dá dor.

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BrokenYield

· 11-14 17:08

já vi isso vindo de longe... o manual de arbitragem regulatória da turquia nunca termina bem. 32B TL a passar por uma única plataforma? isso não é ineficiência de mercado, isso é literalmente um pipeline de lavagem de dinheiro com passos adicionais. a verdadeira questão que ninguém está a fazer: quantas plataformas "legítimas" estão a correr matrizes de correlação semelhantes neste momento? esta é apenas a que foi apanhada.

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BearWhisperGod

· 11-14 16:55

Caramba, mais uma plataforma condenada... 32 bilhões TL de lavagem de dinheiro? Isso é realmente absurdo --- Na Turquia, a regulamentação é tão rigorosa, como é que ainda existem tantas plataformas fraudulentas no nosso país? --- Entendi, o dinheiro foi todo para o criador de mercado, adeus ativos dos usuários --- Por que sempre os usuários são os mais prejudicados, esses caras simplesmente puxam o tapete --- O crypto realmente precisa de uma regulamentação mais severa, há muitas plataformas ruins --- Agora está feito, o dinheiro se foi e as pessoas ainda entraram --- A falta de supervisão é realmente um problema global, a questão é como podemos evitar armadilhas

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GamefiHarvester

· 11-14 16:48

32 bilhões TL em lavagem de dinheiro Whipsaw, isso ainda pode ser chamado de plataforma? Haha --- Mais um que quebrou, só quero saber quando o dinheiro dos usuários vai voltar --- A Turquia está fazendo uma investigação bem rigorosa, muito melhor do que alguns países --- Sempre assim, primeiro puxam o tapete e depois fingem que são inocentes, Web3 é realmente o paraíso dos golpistas --- 17 suspeitos... é sempre o mesmo truque, os verdadeiros tubarões nunca são pegos --- Sites de apostas + fraude lavagem de dinheiro, isso é o que chamam de "Descentralização"? --- As vítimas perderam tudo, e as autoridades reguladoras só começaram a investigar, o problema não está aqui?

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