Recentemente, um fren me procurou para perguntar, dizendo que ele tinha ganhado quase um bilhão com negociação de criptomoedas, e perguntou se o banco o consideraria um fraudador na hora de retirar o dinheiro. Para ser honesto, qual é o medo de dinheiro ganho legalmente? Mas isso também me lembrou – muitas pessoas realmente não sabem que, mesmo que o mercado esteja em alta, um erro na etapa de retirada pode resultar em grandes problemas, e o dinheiro pode não chegar até elas.

Entrei no mercado há quase 7 anos, no início com 50 mil para experimentar, agora finalmente consigo obter lucros em nível de milhões de forma estável. Ao longo desses anos, vi muitas tragédias: amigos que estavam ansiosos para realizar lucros, 500 moedas que mal foram transferidas para o banco e foram congeladas, e não conseguiram desbloquear por seis meses; e ainda mais trágico, alguém que, por causa de um pequeno lucro, aceitou dinheiro sujo e acabou sendo preso, recebendo uma pena de três anos.

Hoje vou compartilhar com vocês algumas lições dolorosas, todas experiências adquiridas com dinheiro real, e os novatos que seguirem estas dicas poderão evitar 99% dos problemas.

**Primeiro: o banco não vai te investigar sem razão, mas não se coloque em perigo**

Muitas pessoas se preocupam que grandes depósitos sejam questionados pelos bancos, mas na verdade, uma única transação abaixo de 5 milhões não será monitorada, no máximo você receberá uma mensagem de texto notificando. Mesmo que ultrapasse 5 milhões, o banco no máximo perguntará educadamente se você deseja aderir ao serviço de VIP. O verdadeiro perigo é o "pequeno valor e alta frequência" - todos os dias há centenas de milhares transferidos de diferentes contas, fazendo isso por vários dias seguidos, em menos de três dias seu cartão será marcado pelo sistema de controle de risco como "serviços não de balcão restritos", e nesse momento você terá que ir ao balcão do banco com seu documento de identidade e explicar por um bom tempo, é um grande incômodo.

**Segunda regra: Não toque em dinheiro sujo, estes tipos de canais são zonas de perigo**

(artigo não terminado...)