Dentro da OctaFX: ED da Índia descobre $90m esquema de criptomoeda

A Direção de Execução da Índia (ED) descobriu uma operação de lavagem de dinheiro transcontinental centrada na plataforma de negociação ilegal OctaFX.

Resumo

• ED descobre $90m lavagem de dinheiro ligada a criptomoedas pela OctaFX
• As perdas por fraudes cibernéticas para os indianos dispararam 206% em 2024, ultrapassando $2,56B em golpes
• Empresas fictícias, importações falsas e hawala usadas para mover fundos criminosos para cripto

A ED apreende $19m em ativos em várias jurisdições

A plataforma alegadamente gerou ₹800 crore ($90 milhões) em produtos criminosos das suas operações na Índia em apenas nove meses.

A OctaFX, incorporada em Chipre—com promotores baseados na Rússia, suporte técnico na Geórgia, operações geridas de Dubai e servidores em Barcelona—tornou-se parte de uma investigação da ED sobre redes que convertem os lucros do crime em criptomoedas.

A investigação de múltiplas agências revelou que a OctaFX, que opera em forex, commodities e criptomoedas, usou gateways de pagamento internacionais e canais de criptomoeda para lavar fundos gerados a partir de esquemas de fraude de investimento direcionados a cidadãos indianos.

Algumas transações foram disfarçadas através da importação falsa de serviços de Singapura para ocultar a origem de fundos ilícitos.

De acordo com o Times of India, a ED anexou $19 milhões em ativos na Índia e no exterior. Estes incluem um iate, uma villa na Espanha, $4 milhões em contas bancárias, 39.000 USDT em holdings de cripto, terrenos e investimentos em ações no valor de $9 milhões.

A OctaFX não é a única plataforma ilegal sob investigação da ED. Outras plataformas incluem Power Bank (investigadas pela unidade zonal de Bengaluru), Angel One, TM Traders, e Vivan Li (investigados por Kolkata), e Zara FX (investigados por Kochi).

Os casos da ED são baseados em FIRs registradas pela polícia em várias cidades indianas.

A investigação descobriu que fraudes cibernéticas envolviam empresas como a Birfa IT agindo como intermediárias, convertendo grandes quantidades de dinheiro para e a partir de criptomoeda para ajudar clientes a enviar fundos para a China para importações subfaturadas.

No caso Birfa, foram enviados remessas totalizando $540 milhões para entidades de Hong Kong e canadenses controladas por golpistas, sob o pretexto de alugar servidores e serviços de custódia usando faturas falsas.

Um relatório da ED estimou que os indianos perderam mais de 2,56 bilhões de dólares em aproximadamente 3,64 milhões de casos de fraude financeira reportados em 2024.

Perdas de fraude financeira disparam

Isto marca um aumento de 206% nas perdas de $840 milhões em 2023 e mais de 50% de aumento nos casos reportados a partir de 2,44 milhões nesse ano.

Investigações sobre fraudes de investimento cibernético semelhantes descobriram que os mentores, operando do Laos, Hong Kong e Tailândia, contrataram agentes na Índia para criar entidades de fachada usando documentos falsificados.

Essas operações emitiram allotments de IPO falsos e investimentos no mercado de ações enquanto realizavam prisões digitais falsas para intimidar as vítimas.

Os lucros criminosos foram canalizados através de empresas de fachada, convertidos em criptomoedas e enviados para o exterior como pagamentos por serviços importados falsos.

Enquanto os gateways de pagamento internacionais facilitaram muitas dessas transações ilegais, uma parte dos fundos também foi lavada através de canais hawala. Alguns lucros foram trazidos de volta para a Índia, disfarçados como investimentos legítimos no mercado de ações.