Recentemente, a polícia de Yueyang desmantelou uma organização criminosa que utilizava USDT para realizar lavagem de dinheiro transfronteiriça, com um montante envolvido que atingiu 170 milhões de yuanes. Este grupo converteu os rendimentos ilegais provenientes de fraudes eletrónicas e jogos de azar online em USDT, transferindo-os para o exterior através de uma cadeia de produção ilegal de quatro níveis meticulosamente desenhada.
A polícia prendeu 15 suspeitos nesta operação, revelando que o USDT, devido às suas características de estabilidade de valor, transferências rápidas transfronteiriças e alto anonimato, está se tornando a ferramenta preferida para atividades de lavagem de dinheiro. Os criminosos usam essas características para cortar efetivamente a ligação entre os fundos ilícitos e as atividades criminosas.
A investigação mostrou que o grupo recrutava titulares de cartões bancários através de software de comunicação instantânea no exterior, comprando USDT a um preço 0,8 yuan acima do preço de mercado. Em seguida, através de uma série de operações complexas, incluindo o uso de várias contas fictícias, divisão de transações, saques à noite e depósitos por meio de casas de câmbio ilegais, convertiam fundos ilegais em USDT e transferiam para fora do país. Estima-se que o grupo lucrou ilegalmente mais de um milhão de yuan em seis meses.
Apesar da atual "Operação de Interrupção de Cartões", esses criminosos ainda encontraram maneiras de evitar a detecção, como dividir transações em múltiplos níveis e escolher operar na calada da noite. A polícia apreendeu 52 cartões bancários e várias anotações contendo senhas de U-Shield durante esta operação, e essas evidências expuseram ainda mais os métodos de operação do grupo criminoso.
Este caso alerta novamente o público: vender ou emprestar um cartão bancário pode inadvertidamente tornar-se uma ferramenta criminosa. Participar de atividades chamadas "compra de U a preços altos" ou "transferência de moeda virtual" pode estar fortemente relacionado a crimes de lavagem de dinheiro, enfrentando sérias consequências legais. As autoridades policiais apelam ao público para aumentar a vigilância, evitar essas atividades de alto risco e ajudar a manter a ordem financeira e a estabilidade social.
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CascadingDipBuyer
· 22h atrás
Outra vez o criador de mercado a fazer as pessoas de parvas.
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SchrodingerAirdrop
· 22h atrás
Ser preso não é o pior, ser confiscado é que dói mais!
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New_Ser_Ngmi
· 22h atrás
Toda a gente que faz Lavagem de dinheiro no mundo está a usar U, e ainda querem prender.
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Web3ExplorerLin
· 22h atrás
hipótese: dark pools em cripto = silk road 2.0... paralelo intrigante, para ser sincero
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mev_me_maybe
· 23h atrás
USDT foi novamente responsabilizado
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consensus_whisperer
· 23h atrás
A técnica é bastante habilidosa.
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APY追逐者
· 23h atrás
Vamos deixar essa onda de receber u a 0,8 para lá.
Recentemente, a polícia de Yueyang desmantelou uma organização criminosa que utilizava USDT para realizar lavagem de dinheiro transfronteiriça, com um montante envolvido que atingiu 170 milhões de yuanes. Este grupo converteu os rendimentos ilegais provenientes de fraudes eletrónicas e jogos de azar online em USDT, transferindo-os para o exterior através de uma cadeia de produção ilegal de quatro níveis meticulosamente desenhada.
A polícia prendeu 15 suspeitos nesta operação, revelando que o USDT, devido às suas características de estabilidade de valor, transferências rápidas transfronteiriças e alto anonimato, está se tornando a ferramenta preferida para atividades de lavagem de dinheiro. Os criminosos usam essas características para cortar efetivamente a ligação entre os fundos ilícitos e as atividades criminosas.
A investigação mostrou que o grupo recrutava titulares de cartões bancários através de software de comunicação instantânea no exterior, comprando USDT a um preço 0,8 yuan acima do preço de mercado. Em seguida, através de uma série de operações complexas, incluindo o uso de várias contas fictícias, divisão de transações, saques à noite e depósitos por meio de casas de câmbio ilegais, convertiam fundos ilegais em USDT e transferiam para fora do país. Estima-se que o grupo lucrou ilegalmente mais de um milhão de yuan em seis meses.
Apesar da atual "Operação de Interrupção de Cartões", esses criminosos ainda encontraram maneiras de evitar a detecção, como dividir transações em múltiplos níveis e escolher operar na calada da noite. A polícia apreendeu 52 cartões bancários e várias anotações contendo senhas de U-Shield durante esta operação, e essas evidências expuseram ainda mais os métodos de operação do grupo criminoso.
Este caso alerta novamente o público: vender ou emprestar um cartão bancário pode inadvertidamente tornar-se uma ferramenta criminosa. Participar de atividades chamadas "compra de U a preços altos" ou "transferência de moeda virtual" pode estar fortemente relacionado a crimes de lavagem de dinheiro, enfrentando sérias consequências legais. As autoridades policiais apelam ao público para aumentar a vigilância, evitar essas atividades de alto risco e ajudar a manter a ordem financeira e a estabilidade social.