Se você ganhou um bilhão no mundo crypto, como realizar isso de forma segura é realmente o teste final.

Uma vez que os fundos entram e saem com frequência, o banco rapidamente "presta atenção" em você. Se você vender uma grande quantidade de U diariamente e não retirar por um longo período, acumulando cerca de 5 milhões, é muito provável que o banco ligue para você ou até venha visitá-lo, recomendando investimentos, fideicomissos e seguros, convidando-o a se tornar VIP — mas isso é apenas o começo.
Mais perigoso é: na venda de U, há buracos em todos os lugares, um descuido pode resultar em congelamento de cartões e até mesmo em riscos legais.
Receber dinheiro sujo, tratar em três níveis:
Dinheiro negro de nível 3: valores pequenos podem ser congelados por 3 dias, enquanto valores grandes podem ser congelados por 6 meses;
Dinheiro sujo de nível 2: geralmente congelado a partir de 6 meses, podendo ser confiscado parcialmente ou na totalidade; em casos graves, não é possível abrir cartão, obter empréstimos ou usar internet banking durante 5 anos.
Crime de lavagem de dinheiro: diretamente suspeito de "ocultar produtos de crime", pena mínima de três anos, sem negociação.
Atenção: não se deixe levar pelas diferenças de taxa de câmbio. Ao comprar U, procure preços baixos, ou ao vender U, se o preço estiver claramente acima do mercado (por exemplo, 7.5 quando o preço de mercado é 7), uma vez que for considerado "ciente", isso pode constituir um crime.
Estes canais, não são recomendados fortemente:
Plataforma vende U: área de alta incidência de dinheiro sujo;
Estranho U-commerce: a cadeia de confiança é fraca, os riscos são incontroláveis;
Transações de dinheiro em espécie offline: muito fácil encontrar perigos e riscos pessoais, absolutamente não tente.
A única maneira confiável é negociar com pessoas conhecidas e de confiança.
Sugira à outra parte que faça o pagamento primeiro, e você então transfere U. É imprescindível verificar os fundos: não olhe para o saldo, mas para o fluxo de caixa. Contas com fundos que permanecem menos de 3 dias e com fluxos de caixa frequentes e confusos não serão aceites. Prefira contas pessoais com fluxos de consumo diário claros e estáveis.
Mesmo que ganhe um milhão, não o converta tudo de uma vez.
Pode operar em várias parcelas, como transferir 200 mil diariamente pelo Alipay, é mais seguro a longo prazo. Evite usar cartões bancários sempre que possível.
Alguém sugere trocar por dólares de Hong Kong e usar um canal externo - a menos que você tenha as qualificações necessárias e um canal confiável, não tente isso levianamente. Os procedimentos são complexos e as barreiras são altas; não siga a onda sem ter experiência prática.
Lembre-se: o realmente difícil não é ganhar dinheiro, é manter o dinheiro em segurança.
Não seja ganancioso, não jogue com a sorte, não procure atalhos, só assim você será a pessoa que consegue rir por último.