Techub News: A Procuradoria dos EUA apresentou uma ação civil de apreensão contra um fundo de 225 milhões de dólares envolvido em fraudes de investimento em Ativos de criptografia e Lavagem de dinheiro, no tribunal federal de Washington, D.C., sendo este o maior caso de apreensão de fundos de fraude em Ativos de criptografia da história.
A queixa alega que o Serviço Secreto dos EUA e o FBI usaram análise de blockchain e outras técnicas de investigação para determinar que as criptomoedas estavam ligadas a roubo e lavagem de dinheiro em golpes de investimento em criptomoedas. Os endereços, que detêm mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas, fazem parte de uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro baseada em blockchain que executa centenas de milhares de transações e é usada para disfarçar a natureza, fonte, controle e propriedade dos lucros fraudulentos de investimentos em criptomoedas, de acordo com a acusação.
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Techub News: A Procuradoria dos EUA apresentou uma ação civil de apreensão contra um fundo de 225 milhões de dólares envolvido em fraudes de investimento em Ativos de criptografia e Lavagem de dinheiro, no tribunal federal de Washington, D.C., sendo este o maior caso de apreensão de fundos de fraude em Ativos de criptografia da história.
A queixa alega que o Serviço Secreto dos EUA e o FBI usaram análise de blockchain e outras técnicas de investigação para determinar que as criptomoedas estavam ligadas a roubo e lavagem de dinheiro em golpes de investimento em criptomoedas. Os endereços, que detêm mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas, fazem parte de uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro baseada em blockchain que executa centenas de milhares de transações e é usada para disfarçar a natureza, fonte, controle e propriedade dos lucros fraudulentos de investimentos em criptomoedas, de acordo com a acusação.