Investigação preliminar sobre o ataque informático à Drift: membros da equipa foram abordados por intermediários norte-coreanos numa reunião

A FIRS da Nigéria inicia um julgamento contra uma grande CEX por alegada evasão fiscal

A autoridade fiscal da Nigéria, a FIRS, deu início a ações legais contra uma exchange centralizada por alegada evasão fiscal relacionada com IVA e IRC em transações de criptomoeda. O julgamento está marcado para 11 de abril de 2025, à medida que surgem questões quanto à obrigação de entidades estrangeiras cumprirem as leis fiscais locais.

O cofundador da Thepeer nega alegações de fraude quase dois anos após o encerramento, dizendo que $750K nunca recebeu

Michael Okoh, cofundador da Thepeer, refutou as alegações de fundos em falta antes do encerramento da empresa, esclarecendo que os investimentos alegadamente feitos nunca chegaram a ser realizados e que os fundos estavam totalmente contabilizados. Ele apontou problemas internos de governação, e não fraude, como a questão.

Incentivar a inovação! Juízes dos EUA e da França proíbem o governo do Arizona de regular os mercados de previsão, suspendendo o processo contra a Kalshi

Um tribunal federal de primeira instância dos Estados Unidos determinou uma injunção que impede o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei dos jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de fronteira entre as competências estaduais e federais na regulamentação dos mercados financeiros; a Kalshi, por seu lado, insiste que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em apostas tradicionais. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.

Contornar as regras da FSC para comprar criptomoedas com cartão poderá ser possível? A Odysseia promove um serviço de compra de criptomoedas com cartão de facturação dos EUA, Wallet Pro

Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela Ounding Ding, utilizam a tecnologia de stablecoins para permitir pagamentos transfronteiriços B2B e, em parceria com grandes players internacionais de pagamentos, demonstram a sua ambição de expansão no domínio das fintech. Através de operações no exterior, a Ounding Ding contorna as limitações de regulação de Taiwan, oferecendo uma negociação rápida de ativos virtuais; ao mesmo tempo, perante a recém-publicada Lei dos Serviços de Ativos Virtuais, no futuro deverá tornar-se um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que entrem no mercado de Taiwan.

Fundador da Thodex, Farul Fatih Ozer, detido na Turquia, enfrenta acusações por alegado $2B roubo

Farul Fatih Ozer, fundador da bolsa de criptomoedas colapsada Thodex, foi detido em Istambul, enfrentando acusações de fraude e branqueamento de capitais. Alegadamente, terá fugido com $2 mil milhões em fundos de investidores, e o caso de Ozer afirma perdas financeiras significativas, tendo também conduzido a uma proibição a nível nacional dos pagamentos em criptomoedas na Turquia.

Incentivar a inovação! Juiz dos EUA e França proíbe o regulador do estado do Arizona de prever mercados e suspende o processo contra a Kalshi

O tribunal federal de primeira instância dos EUA decidiu proibir o Estado do Arizona de intentar uma ação contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências estaduais e federais na regulamentação dos mercados financeiros, e a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em jogos de azar tradicionais. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família de Trump também manifestou apoio a estes mercados.