A exchange MEXC está redobrando os esforços em medidas de controle de risco, enquanto as plataformas de negociação em todo o mundo enfrentam uma pressão crescente para combater fraudes. A empresa anunciou novas medidas de aplicação destinadas a combater sindicatos fraudulentos, negociações impulsionadas por bots e fluxos de capital suspeitos. Essas ações também geraram tensão com um KOL proeminente, cuja conta foi congelada em meio a riscos relacionados à conformidade.
De acordo com a empresa, mais de 17.000 contas foram restringidas durante julho e agosto, representando mais de 3.000 sindicatos de fraude. O uso de modelos de risco baseados em IA, disse a MEXC, ajudou a reduzir a atividade fraudulenta em 62% em comparação com períodos anteriores.
A plataforma também implementou verificações de conformidade mais rigorosas em contas com movimentos de fundos incomuns. Algumas contas permanecem sob restrição após não atenderem aos padrões avançados de KYC, com relatórios apresentados aos reguladores nos últimos meses.
As movimentações da MEXC coincidem com uma disputa envolvendo TheWhiteWhale, um influenciador de criptomoedas que alegou que a sua conta foi congelada sem motivo e lançou uma campanha de 2 milhões de dólares contra a bolsa. A MEXC respondeu com um comunicado sugerindo que a conta pode estar ligada a riscos de conformidade, sublinhando os desafios que as bolsas enfrentam ao equilibrar a aplicação regulatória com as expectativas dos utilizadores.
Dilemas semelhantes também foram enfrentados por outras grandes bolsas, incluindo a OKX. De acordo com a declaração da MEXC, riscos de conformidade e legais referem-se a contas ligadas a fundos incomuns, como aqueles associados a atividades criminosas, entidades sancionadas ou ativos roubados.
A MEXC reforçou as restrições ao trading de bots nos seus mercados de futuros após detectar um aumento nas violações das regras da plataforma. A bolsa disse que a medida tem como objetivo proteger os usuários de varejo, que muitas vezes estão em desvantagem em relação a sistemas automatizados. Entre julho e agosto, 2.008 contas de bots foram identificadas e restringidas — um aumento de 24% em comparação com os dois meses anteriores.
Aviso legal: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido nem se destina a ser utilizado como aconselhamento legal, fiscal, de investimento, financeiro ou de outro tipo.
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Os Controles de Risco Aprimorados da MEXC Criam Tensões com KOL Sobre os Riscos Regulatórios
A exchange MEXC está redobrando os esforços em medidas de controle de risco, enquanto as plataformas de negociação em todo o mundo enfrentam uma pressão crescente para combater fraudes. A empresa anunciou novas medidas de aplicação destinadas a combater sindicatos fraudulentos, negociações impulsionadas por bots e fluxos de capital suspeitos. Essas ações também geraram tensão com um KOL proeminente, cuja conta foi congelada em meio a riscos relacionados à conformidade.
De acordo com a empresa, mais de 17.000 contas foram restringidas durante julho e agosto, representando mais de 3.000 sindicatos de fraude. O uso de modelos de risco baseados em IA, disse a MEXC, ajudou a reduzir a atividade fraudulenta em 62% em comparação com períodos anteriores.
A plataforma também implementou verificações de conformidade mais rigorosas em contas com movimentos de fundos incomuns. Algumas contas permanecem sob restrição após não atenderem aos padrões avançados de KYC, com relatórios apresentados aos reguladores nos últimos meses.
As movimentações da MEXC coincidem com uma disputa envolvendo TheWhiteWhale, um influenciador de criptomoedas que alegou que a sua conta foi congelada sem motivo e lançou uma campanha de 2 milhões de dólares contra a bolsa. A MEXC respondeu com um comunicado sugerindo que a conta pode estar ligada a riscos de conformidade, sublinhando os desafios que as bolsas enfrentam ao equilibrar a aplicação regulatória com as expectativas dos utilizadores.
Dilemas semelhantes também foram enfrentados por outras grandes bolsas, incluindo a OKX. De acordo com a declaração da MEXC, riscos de conformidade e legais referem-se a contas ligadas a fundos incomuns, como aqueles associados a atividades criminosas, entidades sancionadas ou ativos roubados.
A MEXC reforçou as restrições ao trading de bots nos seus mercados de futuros após detectar um aumento nas violações das regras da plataforma. A bolsa disse que a medida tem como objetivo proteger os usuários de varejo, que muitas vezes estão em desvantagem em relação a sistemas automatizados. Entre julho e agosto, 2.008 contas de bots foram identificadas e restringidas — um aumento de 24% em comparação com os dois meses anteriores.
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